24.11.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования Страховая компания Период страхования.
(выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте САО «ВСК» В течение 12 месяцев с момента заключения Договора страхования.

По вопросу 2:
1.Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» 30.12.2015 (Протокол № 274 от 31.12.2015).

По вопросу 3:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2017 года.

По вопросу 4:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 1 квартал 2017 года.

По вопросу 5:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

По вопросу 6:
1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:
Принять к сведению информацию о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:
1. Утвердить Копьева Алексея Евгеньевича на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».
2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Копьева Алексея Евгеньевича на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 ноября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
24 ноября 2017 г., Протокол №332.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «24» ноября 2017 года М.П.

Возврат к списку