Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

01.09.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Признать наличие в 2016 году неподконтрольных менеджменту Общества объективных факторов, повлиявших на фактическое значение чистой прибыли Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать целесообразным использование для расчета размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2016 года величины чистой прибыли, скорректированной с учетом объективных факторов, указанных в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. При расчете размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2017 года использовать величину чистой прибыли, исключив влияние фактора, указанного в пп. б) приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютину П.А. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
В соответствии с п. 4.3.1. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» согласно приложению № 5 к настоящему решению за организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций в регионе деятельности Общества, возникших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
По вопросу 4:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.
По вопросу 5:
Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной по МСФО, в размере 6 294 484,73 (шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 73 копейки) руб. с учетом НДС.
По вопросу 6:
Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «МОЭСК» за 2017 год между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «РСМ РУСЬ» в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭСК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу 8:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. В связи с утверждением Устава Общества в новой редакции определить адрес Общества:
Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13.
По вопросу 9:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 августа 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01сентября 2017 г., Протокол №328.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «01» сентября 2017 года М.П.

Возврат к списку