Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

18.08.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. рост объема просроченной дебиторской задолженности по оказанию услуг по передаче электроэнергии по состоянию на 31.03.2017 на 3,3 млрд рублей (114%) относительно планового показателя, утвержденного в бизнес-плане Общества (факт:
6,2 млрд. рублей, план:
2,9 млрд. рублей);
2.2. оценку реализации ключевых операционных рисков, приведенных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О рассмотрении отчета ПАО «МОЭСК» о выполнении программ по расчистке просек на трассах ВЛ 0,4-220 кВ за 1 полугодие 2017 года, с учетом анализа и предпринятых мерах по повышению прозрачности формирования стоимости работ».
Срок:
15.09.2017.
4. Представить уполномоченному Комитету при Совете директоров Общества информацию об исполнении поручения Совета директоров в части принимаемых мер по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
По вопросу 2:
1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. принять меры по исполнению инвестиционной программы Общества в рамках запланированных объемов.
2.2. взять под особый контроль реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению не допуская снижение объ2ма мероприятий в последующие периоды.
По вопросу 3:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.
По вопросу 5:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров ОАО МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО «Москабельэнергоремонт» Якимца Александра Казимировича со сроком полномочий до «04» марта 2019 года включительно на условиях работы по совместительству.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 августа 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 августа 2017 г., Протокол №327.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «18» августа 2017 года                                                                                             М.П.

Возврат к списку