2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК»:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность и место работы
|
|
1.
|
Петухов.
Константин Юрьевич
|
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
|
|
2.
|
Демин.
Андрей Александрович
|
Член Правления ПАО «Россети»
|
|
3.
|
Лебедев.
Сергей Юрьевич
|
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
|
|
4.
|
Гавриленко.
Анатолий Анатольевич
|
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
|
5.
|
Грищенко .
Сергей Валентинович
|
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров Общества Петухова Константина Юрьевича, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».
2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность и место работы
|
|
1.
|
Никитин.
Сергей Александрович
|
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
|
|
2.
|
Петухов.
Константин Юрьевич
|
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
|
|
3.
|
Исаев .
Олег Юрьевич
|
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
|
|
4.
|
Логовинский .
Евгений Ильич
|
Вице-Президент – Финансовый директор НПФ «Газфонд»
|
2.3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МОЭСК» – 13 (тринадцать) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МОЭСК»
|
№
|
Ф.И. О.
|
Должность
|
|
1.
|
Демин.
Андрей Александрович
|
Член Правления ПАО «Россети»
|
|
2.
|
Сниккарс.
Павел Николаевич
|
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
|
|
3.
|
Акопян.
Дмитрий Борисович
|
Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
|
|
4.
|
Ящерицына.
Юлия Витальевна
|
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования .
ПАО «Россети»
|
|
5.
|
Лебедев.
Сергей Юрьевич
|
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
|
|
6.
|
Неганов.
Леонид Валериевич
|
Министр энергетики Московской области
|
|
7.
|
Ольхович.
Евгений Александрович
|
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
|
|
8.
|
Петухов.
Константин Юрьевич
|
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
|
|
9.
|
Синютин.
Петр Алексеевич
|
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
|
|
10.
|
Грищенко.
Сергей Валентинович
|
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
|
11.
|
Нуждов.
Алексей Викторович
|
Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»
|
|
12.
|
Никитин.
Сергей Александрович
|
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
|
|
13.
|
Ардеев.
Андрей Владимирович
|
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»
|
3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» Демина Андрея Александровича.
4.1. Утвердить внесение изменений в положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 9 (девять) человек.
4.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
|
№
|
Фамилия Имя Отчество
|
Занимаемая должность
|
|
1.
|
Корнеев.
Александр Юрьевич
|
Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
|
|
2.
|
Кухаренко.
Василий Сергеевич
|
Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
|
|
3.
|
Ким.
Ирина Вениаминовна
|
Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
|
|
4.
|
Михеев.
Дмитрий Дмитриевич
|
Заместитель директора Департамента– начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
|
|
5.
|
Плешивцев.
Всеволод Георгиевич
|
Первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
|
|
6.
|
Михайлов.
Илья Геннадиевич
|
Аналитик управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
|
7.
|
Ардеев.
Андрей Владимирович
|
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
|
8.
|
Марков.
Андрей Рудольфович
|
Ведущий аналитик отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
|
9.
|
Пятигор.
Александр Михайлович
|
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
|
4.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Пятигора Александра Михайловича.
5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества
|
№
|
Ф.И. О. кандидата
|
Должность и место работы
|
|
1.
|
Гвоздев.
Дмитрий Борисович
|
Главный инженер ПАО «Россети»
|
|
2.
|
Семенов.
Роман Алексеевич
|
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления .
ПАО «Россети»
|
|
3.
|
Сучков.
Владимир Петрович
|
Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
|
|
4.
|
Иванов.
Всеволод Евгеньевич
|
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
|
|
5.
|
Колесников.
Дмитрий Викторович
|
Заместитель генерального директора по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»
|
|
6.
|
Михеев.
Дмитрий Дмитриевич
|
Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
|
|
7.
|
Неганов.
Леонид Валериевич
|
Министр энергетики Московской области
|
|
8.
|
Зинченко .
Сергей Николаевич
|
Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
|
|
9.
|
Ардеев.
Андрей Владимирович
|
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
5.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича.
По вопросу 2:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за II квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности членов Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая их профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую об их способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать независимыми членами Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- Логовинского Евгения Ильича;
- Никитина Сергея Александровича.
По вопросу 4:
Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 28 мая 2015 года (Протокол от 29.05.2015 № 260).
По вопросу 6:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 июля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 июля 2017 г., Протокол №326.
|