21.07.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК»:

Ф.И.О. кандидата Должность и место работы
1. Петухов.
Константин Юрьевич
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2. Демин.
Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»
3. Лебедев.
Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
4. Гавриленко.
Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5. Грищенко .
Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров Общества Петухова Константина Юрьевича, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».
2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества
Ф.И.О. кандидата Должность и место работы
1. Никитин.
Сергей Александрович
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
2. Петухов.
Константин Юрьевич
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
3. Исаев .
Олег Юрьевич
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Логовинский .
Евгений Ильич
Вице-Президент – Финансовый директор НПФ «Газфонд»
2.3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МОЭСК» – 13 (тринадцать) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Ф.И. О. Должность
1. Демин.
Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»
2. Сниккарс.
Павел Николаевич
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3. Акопян.
Дмитрий Борисович
Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4. Ящерицына.
Юлия Витальевна
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования .
ПАО «Россети»
5. Лебедев.
Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6. Неганов.
Леонид Валериевич
Министр энергетики Московской области
7. Ольхович.
Евгений Александрович
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
8. Петухов.
Константин Юрьевич
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
9. Синютин.
Петр Алексеевич
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
10. Грищенко.
Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
11. Нуждов.
Алексей Викторович
Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»
12. Никитин.
Сергей Александрович
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
13. Ардеев.
Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»
3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» Демина Андрея Александровича.
4.1. Утвердить внесение изменений в положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 9 (девять) человек.
4.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев.
Александр Юрьевич
Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2. Кухаренко.
Василий Сергеевич
Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3. Ким.
Ирина Вениаминовна
Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4. Михеев.
Дмитрий Дмитриевич
Заместитель директора Департамента– начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5. Плешивцев.
Всеволод Георгиевич
Первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
6. Михайлов.
Илья Геннадиевич
Аналитик управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
7. Ардеев.
Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8. Марков.
Андрей Рудольфович
Ведущий аналитик отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9. Пятигор.
Александр Михайлович
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
4.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Пятигора Александра Михайловича.
5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества
Ф.И. О. кандидата Должность и место работы
1. Гвоздев.
Дмитрий Борисович
Главный инженер ПАО «Россети»
2. Семенов.
Роман Алексеевич
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления .
ПАО «Россети»
3. Сучков.
Владимир Петрович
Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4. Иванов.
Всеволод Евгеньевич
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
5. Колесников.
Дмитрий Викторович
Заместитель генерального директора по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»
6. Михеев.
Дмитрий Дмитриевич
Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7. Неганов.
Леонид Валериевич
Министр энергетики Московской области
8. Зинченко .
Сергей Николаевич
Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
9. Ардеев.
Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича.

По вопросу 2:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за II квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности членов Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая их профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую об их способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать независимыми членами Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- Логовинского Евгения Ильича;
- Никитина Сергея Александровича.

По вопросу 4:
Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 28 мая 2015 года (Протокол от 29.05.2015 № 260).

По вопросу 6:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 июля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 июля 2017 г., Протокол №326.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «21» июля 2017 года                                         М.П.

Возврат к списку