2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
08 июня 2017г., 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб», 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 44 783 767 937, составляет 91,945067% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
6. Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 44 772 622 415 (99,975113%); «Против» – 1 609 942 (0,003595%); «Воздержался» – 182 260 (0,000407%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 353 320 (0,020885 %).
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 отчетный год:
|
Наименование
|
(тыс. руб.)
|
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
|
6 079 465
|
Распределить на:
|
Резервный фонд
|
0
|
|
|
Прибыль на развитие
|
4 559 560
|
|
|
Дивиденды
|
1 519 905
|
|
|
Погашение убытков прошлых лет
|
0
|
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года в размере 0,031205 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 июня 2017 года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 44 771 324 546 (99,972215%); «Против» – 1 664 839 (0,003718 %); «Воздержался» – 1 000 (0,000002%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 10 777 552 (0,024065 %).
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Бударгин Олег Михайлович.
2.Синютин Петр Алексеевич.
3.Исаев Олег Юрьевич.
4.Демин Андрей Александрович.
5.Лебедев Сергей Юрьевич.
6.Петухов Константин Юрьевич.
7.Кравченко Вячеслав Михайлович.
8.Грищенко Сергей Валентинович.
9.Нуждов Алексей Викторович.
10.Гавриленко Анатолий Анатольевич.
11.Никитин Сергей Александрович.
12.Логовинский Евгений Ильич.
13.Ливинский Павел Анатольевич.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 633 192 190 462;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 633 192 190 462;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 582 188 983 181.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):.
«За».
Грищенко Сергей Валентинович 45 062 702 610.
Кормилицин Андрей Юрьевич 61 979 230.
Алешин Олег Николаевич 63 543 881.
Брыльков Владислав Викторович 63 942 536.
Бушмакин Сергей Александрович 63 228 337.
Гавриленко Анатолий Анатольевич 43 213 755 572.
Логовинский Евгений Ильич 42 782 372 202.
Никитин Сергей Александрович 43 031 005 600.
Нуждов Алексей Викторович 43 225 837 228.
Ливинский Павел Анатольевич 40 963 547 166.
Плешивцев Всеволод Георгиевич 64 043 618.
Бударгин Олег Михайлович 48 201 841 128.
Гвоздев Дмитрий Борисович 65 158 007.
Гурьянов Денис Львович 63 939 509.
Демин Андрей Александрович 45 768 837 142.
Зафесов Юрий Казбекович 61 540 694.
Исаев Олег Юрьевич 45 777 785 944.
Кравченко Вячеслав Михайлович 45 764 560 086.
Лебедев Сергей Юрьевич 45 766 782 251.
Лелекова Марина Алексеевна 62 142 259.
Петухов Константин Юрьевич 45 765 821 297.
Раков Алексей Викторович 62 845 961.
Синютин Петр Алексеевич 46 021 892 663.
Шатохина Оксана Владимировна 63 653 327.
«Против всех» - 5 717 153.
«Воздержался по всем» - 8 094 177.
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 132 413 603.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Задорожная Анжелика Александровна.
2. Кабизьскина Елена Александровна.
3. Медведева Оксана Алексеевна.
4. Кириллов Артем Николаевич.
5. Ерандина Елена Станиславовна.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
1. Вакулин Константин Владимирович .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 499 526 474 (39,075601 %); «Против» – 3 995 263 (0,008921%); «Воздержался» – 27 255 121 568 (60,859376%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 25 124 632 (0,056102 %).
2.Задорожная Анжелика Александровна .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 24 922 492 697 (55,650728%); «Против» – 2 107 314 (0,004706%); «Воздержался» – 19 834 816 269 (44,290191%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 24 351 657 (0,054375 %).
3. Кабизьскина Елена Александровна .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 24 912 404 884 (55,628202%); «Против» – 11 844 388 (0,026448%); «Воздержался» – 19 834 780 727 (44,290111%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 24 737 938 (0,055239 %).
4. Медведева Оксана Алексеевна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 24 922 808 916 (55,651434%); «Против» – 2 855 429 (0,006376%); «Воздержался» – 19 833 354 757 (44,286927%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 24 748 835 (0,055263 %).
5. Кириллов Артем Николаевич .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 24 923 699 246 (55,653422%); «Против» – 1 867 777 (0,004171%); «Воздержался» – 19 833 813 976 (44,287953%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 24 386 938 (0,054454 %).
6. Ерандина Елена Станиславовна .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 24 919 536 847 (55,644127%); «Против» – 3 073 626 (0,006863%); «Воздержался» – 19 836 202 332 (44,293286%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 24 955 132 (0,055724 %).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 42 302 490 816 (94,459428 %); «Против» – 11 912 132 (0,026599 %); «Воздержался» – 2 461 443 400 (5,496285%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 7 921 589 (0,017688 %).
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 44 762 328 783 (99,952127 %); «Против» – 11 475 329 (0,025624 %); «Воздержался» – 2 042 236 (0,004560%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 7 921 589 (0,017689 %).
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 44 762 276 777 (99,952011 %); «Против» – 11 527 335 (0,025740 %); «Воздержался» – 2 042 236 (0,004560%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 7 921 589 (0,017689 %).
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 44 762 095 865 (99,951607 %); «Против» – 12 023 110 (0,026847 %); «Воздержался» – 1 727 373 (0,003857%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 7 921 589 (0,017689 %).
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 44 783 767 937.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 44 761 733 760 (99,950799 %); «Против» – 12 023 110 (0,026847 %); «Воздержался» – 1 856 696 (0,004146%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 8 154 371 (0,018208 %).
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 19 от 14 июня 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре), государственный регистрационный номер 1-01-65116-D, дата регистрации 31.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0ET7Y7.
|