|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить существенные отклонения фактических расходов на обязательные виды страхования от запланированных в Программе страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2016 год, утвержденной Советом директоров Общества.
3. Отметить нарушение п. 2.3. 1.4. Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК», утвержденного Советом директоров Общества, в части перерыва в осуществлении страхования ОСАГО.
4. Поручить Генеральному директору Общества инициировать внутреннюю проверку по выяснению причин отмеченных отклонений, а также корректности планирования расходов на страхование, утвержденных в Программе страховой защиты Общества на 2017 год, и рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим указанные нарушения.
Информацию об исполнении поручения направить членам Совета директоров.
Срок – 1 месяц с даты принятия решения по данному вопросу.
По вопросу 4:
Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Принять к сведению информацию о причинах отклонений сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МОЭСК» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками в 2016 году в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
По вопросу 9:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКСМ» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
По вопросу 10:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКЭР» на 2017 год.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год.
По вопросу 11:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.12.2013 № 217 с даты принятия настоящего решения.
По вопросу 12:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за I квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов 23 объекта, в связи с реализацией и возникшей необходимостью использования в производственной деятельности в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 13:
Принять к сведению предложения ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011) в соответствии с приложениями № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 мая 2017 г., Протокол №319.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «19» мая 2017 года М.П.
|