Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

17.05.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков).
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 отчетный год:


Наименование

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 079 465
Распределить на:

Резервный фонд

0

 

Прибыль на развитие

4 559 560

 

Дивиденды

1 519 905

 

Погашение убытков прошлых лет

0

По вопросу 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года в размере .
0,031205 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 июня 2017 года.
По вопросу 3:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
По вопросу 4:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложения № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
По вопросу 9:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
По вопросу 10:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с регистратором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
(ISIN) RU000A0ET7Y7.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 мая 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 мая 2017 г., Протокол №318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «17» мая 2017 года                                                                                                           М.П.

Возврат к списку