2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу 2:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – «08» июня 2017 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - 10 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», - 09 часов 00 минут.
По вопросу 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», - «15» мая 2017 года.
По вопросу 4:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
6. Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
По вопросу 5:
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», не принимать.
По вопросу 6:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», является:
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;
• годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
• заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
• сведения о кандидатуре аудиторов Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
• проект Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• пояснительная записка к проекту Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
• проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• пояснительная записка к проекту Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• положение о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
• проект Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
пояснительная записка к проекту Положения о Совете директоров .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• положение о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
• проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• сводная таблица изменений и дополнений Положения о Ревизионной комиссии.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• пояснительная записка к проекту Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
• заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
• рекомендации Комитета по аудиту Общества по кандидатуры Аудитора Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2017 года по 07 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:
• 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»,
а также с 18 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.moesk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 18 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу 7:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее 18 мая 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»,
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «05» июня 2017 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу 8:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 1.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 мая 2017 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «05» мая 2017 года.
По вопросу 9:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 мая 2017 г., Протокол №316.
|