28.04.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение мероприятия по внедрению системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве в части охвата строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем (п. 2.3. Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»).
3. Считать исполненным п. 3 решения Совета директоров от 29 апреля 2016 года (протокол № 287 от 30.04.2016) по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово - экономического состояния.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По вопросу 2:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО»:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод РЭТО» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Камардина Юлия Ивановна Начальник управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
2. Разинков Павел Алексеевич Главный эксперт сектора строительного аудита управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК»
3. Овсепян Артур Джонович Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления.
ПАО «МОЭСК»

2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод РЭТО» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Камардина Юлия Ивановна Начальник управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
2. Разинков Павел Алексеевич Главный эксперт сектора строительного аудита управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК»
3. Овсепян Артур Джонович Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления.
ПАО «МОЭСК»

По вопросу 3:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельсетьмонтаж» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Гаврилова Татьяна Алексеевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»
2. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
3. Завьялов Алексей Викторович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»

2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельсетьмонтаж» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Гаврилова Татьяна Алексеевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»
2. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
3. Завьялов Алексей Викторович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»

По вопросу 4:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельэнергоремонт» в следующем составе:


Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
2. Воропаева Ирина Геннадьевна Ведущий эксперт управления внутреннего аудита.
ПАО «МОЭСК»
3. Гурецкая Ксения Анатольевна Главный эксперт контрольно-экспертного управления.
ПАО «МОЭСК»

2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельэнергоремонт» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
2. Воропаева Ирина Геннадьевна Ведущий эксперт управления внутреннего аудита.
ПАО «МОЭСК»
3. Гурецкая Ксения Анатольевна Главный эксперт контрольно-экспертного управления.
ПАО «МОЭСК»

По вопросу 5:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергоцентр» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Ким Владимир Вячеславович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
2. Ковал2ва Вероника Евгеньевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»
3. Камардина Юлия Ивановна Начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»

2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергоцентр» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Ким Владимир Вячеславович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов.
ПАО «МОЭСК»
2. Ковал2ва Вероника Евгеньевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»
3. Камардина Юлия Ивановна Начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»

По вопросу 6:
Принять к сведению отчет о результатах функционирования разработанной в .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» системы формирования объема оказанных услуг по передаче электроэнергии за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 апреля 2017 г., Протокол №315.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2017 года М.П.

Возврат к списку