20.04.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:
20 апреля 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
17 мая 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.
2. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.
4. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011).
5. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О рассмотрении информации о причинах отклонений сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.
8. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»:
«Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.».
9. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»:
«Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.».
10. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»:
«Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
12. О ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 года.
13. О рассмотрении предложений ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг. в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «20» апреля 2017 года                                                                   М.П.

Возврат к списку