О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

20 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

17 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.
2. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.
4. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011).
5. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О рассмотрении информации о причинах отклонений сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.
8. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»:
«Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.».
9. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»:
«Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.».
10. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»:
«Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
12. О ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 года.
13. О рассмотрении предложений ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг. в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011).

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)