|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Отметить по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год отдельные недостатки в деятельности Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять во внимание утвержденный приказом Общества от 23.01.2017 года № 32 План корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год.
3.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
3.1. Рассмотреть целесообразность применения дисциплинарного взыскания к должностным лицам Общества, на которых возложено управление функциональными направлениями, по которым в ходе ревизии выявлены нарушения и недостатки.
3.2. Обеспечить в полном объеме с положительным эффектом реализацию мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год, и недопущение их впредь.
3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК»:
1) результатов налоговой проверки Общества за период 2013-2015 годы и пояснений менеджмента по итогам налоговой проверки;
Срок:
в течение 30 дней после получения Акта налоговой проверки.
2) информации о ходе реализации за 1 полугодие 2017 года мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год.
Срок: в соответствии с утвержденным Планом работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК».
По вопросу 2:
1. Принять к сведению разработанную менеджментом Программу повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – Программа).
2. Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Приступить к реализации Программы, обеспечив контроль за исполнением мероприятий Программы в установленные сроки и за их результативностью.
2.2. Обеспечить доработку Программы:
- с учетом анализа динамики показателей Общества, характеризующих эффективность инвестиционной и ремонтной деятельности, результаты мероприятий в области информационных технологий и телекоммуникаций, повышение внутренней эффективности и финансовой устойчивости, повышение эффективности по взаимодействию с уполномоченными органами города Москвы и Московской области, достижение показателей надежности и качества за период 2011-2016 годы, выявления негативной динамики показателей и ключевых проблемных направлений деятельности, разработки мероприятий по повышению качества управления и планирования указанных направлений деятельности Общества;
- по результатам завершения независимого аудита, проводимого в Обществе по поручению Совета директоров ПАО «МОЭСК», принятого на заседании 18.11.2016 года (Протокол заседания Совета директоров Общества от 21.11.2016 года № 301), а также по итогам выездной налоговой проверки, по направлениям деятельности, являющимся объектами аудита и налоговой проверки.
Срок: 25.04.2017 года.
2.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы, в том числе в части управления дочерними Обществами и реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности по технологическому присоединению.
Срок:
не позднее 31 июля 2017 года.
По вопросу 3:
Поручить генеральному директору Общества доработать проект комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг. и вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «О рассмотрении комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг.».
Срок:
не позднее 30 июня 2017 года.
По вопросу 4:
1. Принять к сведению представленную информацию о результатах тарифного регулирования на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК»:
2.1. Обеспечить защиту экономических интересов Общества с учетом установления экономически обоснованных тарифов на 2017 год.
2.2. Обеспечить по итогам 1-го полугодия 2017 года вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сформированных предложений по параметрам дальнейшего тарифного регулирования, способствующих обеспечению эффективной и сбалансированной по экономическим и финансовым параметрам деятельности Общества, с уточнением параметров проекта инвестиционной программы, рассматриваемой Минэнерго России, с нивелированием рисков снижения необходимой валовой выручки в связи с корректировками по ее неисполнению.
2.3 . Обеспечить по итогам 2017 года вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах проведенной Обществом работы по оспариванию принятых тарифных решений на 2017 год в судебных инстанциях.
По вопросу 5:
Конфиденциально.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 марта 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 марта 2017 г., Протокол №311.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «24» марта 2017 года М.П.
|