2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2016 года (план:
12,7 млн. рублей, фактический убыток:
(-46,8 млн. рублей);
2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
По вопросу 2:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2016 года (план:
24,6 млн. рублей, фактический убыток:
(-25,1 млн. рублей);
2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
По вопросу 3:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2016 года (план:
101,2 млн. рублей, факт:
27,2 млн. рублей);
2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
По вопросу 4:
1. Отметить недостаточный уровень контроля со стороны менеджмента .
ПАО «МОЭСК» за реализацией «Дорожной карты оформления необходимых допусков и заключений, регламентируемых распорядительными документами Общества и законодательными нормами при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МОЭСК» в 2015 году» (далее – Дорожная карта).
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
2.1 Обеспечить оформление необходимых допусков и заключений, регламентируемых распорядительными документами Общества и законодательными нормами при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МОЭСК» в 2015 году, в первом квартале 2017 года;
2.2 Представить Совету директоров Общества отчет об исполнении Дорожной карты с актуальными на 31.03.2017 данными.
Срок:
первая декада апреля 2017 года;
2.3 Провести служебное расследование и принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим неисполнение утвержденных сроков, результаты представить Совету директоров Общества в рамках отчета об исполнении Дорожной карты.
Срок:
первая декада апреля 2017 года.
По вопросу 5:
Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Энергоцентр» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
По вопросу 7:
Утвердить план мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р), необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу 9:
1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Пресня» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Пресня», в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации.
2.2. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчет об устранении нарушений/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Пресня», и принятых мерах по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/замечаний.
Срок:
ежеквартально, до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
По вопросу 10:
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12:
Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 13:
Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 14:
1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391, за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение мероприятий №№ 6, 9, 10, 10.1 в срок, установленный Планом корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», утвержденным приказом ПАО «МОЭСК» от 10.10.2016 №1212.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
3.1. принять меры дисциплинарного взыскания к ответственным сотрудникам Общества, допустившим срыв установленных сроков реализации мероприятий №№ 6, 9, 10, 10.1 Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», утвержденного приказом ПАО «МОЭСК» от 10.10.2016 №1212.
3.2. обеспечить завершение исполнения Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ» с вынесением Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391, на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК»;
3.3. с учетом исполнения п. 3.2. настоящего решения считать дальнейшее рассмотрение вопроса «О рассмотрении отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391», Советом директоров ПАО «МОЭСК» нецелесообразным.
По вопросу 15:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 2704 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 309 млн. рублей в I квартале 2017 года, 385 млн. рублей во II квартале 2017 года, 532 млн. рублей в III квартале 2017 года, 1 477 млн. рублей в IV квартале 2017 года.
5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения Совета директоров Общества.
По вопросу 16:
Принять к сведению отчет о реализации планов-графиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по ликвидации травмоопасного оборудования, мест и применяемых механизмов на 2014-2016 гг. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017 г., Протокол №312. |