|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет о реализации мероприятий Программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 11 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 22 апреля 2016 года (Протокол № 285 от 25 апреля 2016 года).
По вопросу 9:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 февраля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 февраля 2017 г., Протокол №308.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «27» февраля 2017 года М.П.
|