2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами).
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также П.А. Ливинский, являющийся в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом в совершении сделки).
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Кобеляна Ашота Михайловича.
2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Галкина Алексея Александровича – Начальника управления организации закупочной деятельности ПАО «Россети».
По вопросу 2:
Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Поручить представителям ПАО «МОЭСК» в Совете директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
«Об избрании Генерального директора ОАО «Москабельсетьмонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО «Москабельсетьмонтаж» Якимца Александра Казимировича на новый срок по 04.11.2019 включительно.
По вопросу 4:
1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 125 154,75 рублей (Сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре рубля 75 копеек) в месяц, в том числе НДС - 19 091,40 рублей (Девятнадцать тысяч девяносто один рубль 40 копеек) в месяц.
2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Арендодатель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Арендатор - ОАО «Энергоцентр».
Предмет договора.
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения зданий электросетевого комплекса «Подстанция 110 кВ «Истомкино» № 43 с линиями электропередачи», расположенные по адресу:
Московская область, г.Ногинск, ул. Радченко, дом 13, в следующем порядке:
с «16» мая 2016 года помещения № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 общей площадью 269,15 кв. м., находящиеся на 3-м этаже Здания управления (лит.К, в составе 1Б (1-2Б), указанные в Приложении №1 к договору;
2. Арендуемое помещение предоставляется Арендатору для размещения офиса.
3. Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Выпиской из ЕГРП №50-50-25/006/2007-097 от 04.04.2007 г., выданной 28.07.2016 г.
4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение, указанное в п. 1.1., свободно от любых прав третьих лиц, не заложено и под арестом не находится.
Цена договора.
В соответствии с отчетом оценщика от 15.09.2016 г. № 77-26231607-16-1386, выполненным АО «ЭНПИ Консалт» и, согласованным Сторонами, размер ежемесячной арендной платы (включая плату за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и общехозяйственные расходы, услуги связи и Интернет) за арендуемые Помещения, указанные в п. 1.1. Договора, составляет:
- Помещения №44, 45, 46, 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 общей площадью 269,15 кв. м., находящиеся на 3-м этаже Здания управления (лит.К, в составе 1Б (1-2Б), указанные в Приложении №1 к договору – 125 154 (Сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС - 19 091 (Девятнадцать тысяч девяносто один) рублей 40 копеек.
В случае, если оплачиваемый период является неполным (менее 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
(годовая ставка за 1 кв.м. в год * арендуемое количество кв.м./365 дней) * N, где N – количество дней в неполном месяце.
Срок аренды и действия договора.
1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 16 мая 2016 года.
2. По истечении срока действия договора Стороны имеют право, по обоюдному согласию, продлить действие договора на тот же срок на аналогичных условиях. Согласие сторон считается достигнутым, в случае, если ни одна из Сторон не менее чем за один месяц до окончания действия договора письменно не известит другую сторону о своем намерении не продлять действие Договора на следующий срок.
3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Генеральному директору обеспечить:
1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.
2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.
Срок:
35 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.
3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.
5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.
6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.
По вопросу 6:
1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров от 02.12.2008 (Протокол № 75 от 03.12.2008, вопрос 2).
3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу № 6 от 24.11.2014 (Протокол от 27.11.2014 № 246).
4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя по выявлению и включению в полезный отпуск электроэнергии по г. Москве и Московской области безучетного потребления определяется по формуле:
Si =С*29,5%,
Где:
i - расчетный период, равный одному календарному месяцу, за который происходит расчет стоимости услуги.
С - стоимость выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления определяется по формуле:
С=[(VВН*TВН)+(VCH1*TCH1)+(VCH2*TCH2)+(VHH*THH)+∑ix (Vнас*Tнас)]+(Vобщ*Tпот.,
Где:
VВН,VCH1,VCH2,VHH – объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления по уровням напряжения за исключением объемов безучетного потребления по тарифной группе население;
TВН,TCH1,TCH2,THH - одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии на соответствующем уровне напряжения;
Vнас. – объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления для тарифной группы население;
Tнас- одноставочный тариф на услуги по передаче для тарифной группы население;
ix – количество категорий по группе «население» в расчетном периоде, за который происходит расчет стоимости услуги с учетом тарифного решения;
Vобщ – суммарный объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления по всем уровням напряжения и тарифным группам;
Tпот – стоимость электроэнергии, по которой Заказчик приобретает потери у гарантирующего поставщика в соответствующем расчетном периоде;
29,5% - доля от стоимости выявленного безучетного потребления.
Стоимость услуг не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «МОЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «МОЭСК»;
Исполнитель - ПАО «Мосэнергосбыт».
Предмет Договора:
1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать ему услуги по выявлению и включению в полезный отпуск объемов электроэнергии, потребленной с нарушением установленного договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии) порядка учета электрической энергии со стороны потребителей, присоединенных к сетям ПАО «МОЭСК» в границах деятельности ПАО «МОЭСК» в г. Москве и Московской области, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить.
2. Объем оказываемых услуг, результат их оказания и конкретные требования к услугам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Договора:
Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг, предусмотренном Приложением № 2 к Договору, и ежемесячно подтверждается оформленными Сторонами актами сдачи-приемки оказанных услуг.
Срок оказания услуг по Договору,
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 29 августа 2016 года (через 10 дней со дня определения исполнителя по договору Протоколом заседания закупочной комиссии от 19.08.2016 г. № М/2357), до 31 декабря 2017 года.
3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о погашении за 9 месяцев 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МОЭСК» следующую страховую компанию:
|
Вид страхования
|
Страховая компания
|
Период страхования (период выдачи полисов)
|
|
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
|
АО «СОГАЗ»
|
с 11.12.2016 по 10.12.2017
|
.
По вопросу 10:
1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение пункта 9 Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 3 квартал 2016 года в части сроков утверждения сметной документации и внесения измененной стоимости строительства ПС «Кожевническая» в ИПР в соответствии с положительным заключением органа госэкспертизы о ее достоверности.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное выполнение Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 4 квартал 2016 года.
По вопросу 11:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.
По вопросу 12:
1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту начиная с оценки за 2016 год.
Срок:
по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставления ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.
Срок:
не позднее 31.03.2019.
4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 09.10.2014 по вопросу 4 (протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» № 242).
По вопросу 13:
Принять к сведению предложения по достижению планируемого эффекта от реализации мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии в 2016 году по г. Москве и Московской области в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 14:
Принять к сведению предложения по снижению величины разногласий по объемам услуг по передаче электроэнергии, сложившимся по состоянию на 01.07.2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 15:
1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:
1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК» согласно Приложению №12 к настоящему решению;
1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 13 к настоящему решению;
1.3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества;
срок:
ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.
2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 24.11.2014 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 27.11.2014 г. № 246) по вопросу № 6 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества»:
2.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;
2.2. Изложить п.3 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» в следующий редакции:
«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».
По вопросу 16:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 декабря 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 декабря 2016 г., Протокол №305.
|