Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:принято положительное решение.

По второму вопросу повестки дня:принято положительное решение.

По третьему вопросу повестки дня:принято положительное решение.

По четвертому вопросу повестки дня:принято положительное решение.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, и информации о ключевых операционных рисках ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы»:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению основные параметры инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», включенные в состав бизнес-плана Общества на 2017 год и прогноз на 2018-2021 годы.
3. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества по пункту 2.2 вопроса 7 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на период 2015-2021 годы (Протокол от 21.10.2016 года № 300).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
4.1. обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2015-2021 годы, доработанного с учетом требований, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.2. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.
Срок: 28.02.2017 года.
4.3. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;
4.4. обеспечить с 2018 года безубыточность деятельности по передаче электроэнергии по каждому субъекту тарифного регулирования;
4.5. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.6. разработать комплексную программу по снижению потерь .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с рассмотрением указанной программы Советом директоров в форме совместного присутствия в срок до 28 февраля 2017 года.
4.7. провести анализ эффективности инвестиционной деятельности за период 2011 – 2016 гг. с рассмотрением его результатов Советом директоров в форме совместного присутствия в срок до 31 марта 2017 года.

По вопросу 2 «Об основных проблемах и рисках в деятельности по технологическому присоединению ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

1. Принять к сведению информацию об основных проблемах и рисках в деятельности Общества по технологическому присоединению в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. обеспечить в 1 квартале 2017 года проведение независимого аудита технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение.
2.2. разработать в первом квартале 2017 года план-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров об осуществлении технологического присоединения без уч2та льготной категории заявителей.
2.3. в течение 2017 года обеспечить внедрение системы управления спросом на технологическое присоединение (информирование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и офисах обслуживания заявителей о местах расположения незагруженных центров питания)».
2.4. совместно с ПАО «Россети» подготовить предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты в целях преодоления законодательных ограничений в сфере технологического присоединения с последующим согласованием и обеспечением направления указанных предложений в органы законодательной власти в установленном порядке в феврале 2017 года.

По вопросу 3 «О работе, проводимой в рамках государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии начиная с 2017 года»:

1. Принять к сведению информацию о работе, проводимой в рамках государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, начиная с 2017 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. При тарифном регулировании на 2017 год обеспечить учет всех экономически обоснованных расходов, обеспечивающих деятельность Общества.
2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год.
Срок – 31.01.2017 года.

По вопросу 4 «Разное» (вопрос включен в повестку дня по единогласному решению членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», присутствующих на заседании):

1. Принять к сведению представленные предложения по внесению изменений в порядок материального стимулирования Генерального директора и высших менеджеров Общества. Поручить Генеральному директору доработать предложения и обеспечить вынесение их на рассмотрение Совета директоров в январе 2017 года с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению предложения по организации проведения внешнего аудита инвестиционной деятельности ПАО «МОЭСК» в период 2011-2016 годов.
3. Внести изменение в решение Совета директоров от 18.11.2016 года (Протокол от 21.11.2016 года № 301) по вопросу «Отчет об итогах инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», изложив п. 2.2. в следующей редакции:
«2.2. повторно вынести на рассмотрение Совета директоров доклад об инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом исполнения п.1.2., 2.1. настоящего решения с рассмотрением вопроса в 1 квартале 2017 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 декабря 2016 г., Протокол №304.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)