12.01.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:принято положительное решение.
По второму вопросу повестки дня:принято положительное решение.
По третьему вопросу повестки дня:принято положительное решение.
По четвертому вопросу повестки дня:принято положительное решение.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, и информации о ключевых операционных рисках ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы»:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению основные параметры инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», включенные в состав бизнес-плана Общества на 2017 год и прогноз на 2018-2021 годы.
3. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества по пункту 2.2 вопроса 7 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на период 2015-2021 годы (Протокол от 21.10.2016 года № 300).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
4.1. обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2015-2021 годы, доработанного с учетом требований, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.2. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.
Срок: 28.02.2017 года.
4.3. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;
4.4. обеспечить с 2018 года безубыточность деятельности по передаче электроэнергии по каждому субъекту тарифного регулирования;
4.5. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.6. разработать комплексную программу по снижению потерь .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с рассмотрением указанной программы Советом директоров в форме совместного присутствия в срок до 28 февраля 2017 года.
4.7. провести анализ эффективности инвестиционной деятельности за период 2011 – 2016 гг. с рассмотрением его результатов Советом директоров в форме совместного присутствия в срок до 31 марта 2017 года.

По вопросу 2 «Об основных проблемах и рисках в деятельности по технологическому присоединению ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

1. Принять к сведению информацию об основных проблемах и рисках в деятельности Общества по технологическому присоединению в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. обеспечить в 1 квартале 2017 года проведение независимого аудита технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение.
2.2. разработать в первом квартале 2017 года план-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров об осуществлении технологического присоединения без уч2та льготной категории заявителей.
2.3. в течение 2017 года обеспечить внедрение системы управления спросом на технологическое присоединение (информирование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и офисах обслуживания заявителей о местах расположения незагруженных центров питания)».
2.4. совместно с ПАО «Россети» подготовить предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты в целях преодоления законодательных ограничений в сфере технологического присоединения с последующим согласованием и обеспечением направления указанных предложений в органы законодательной власти в установленном порядке в феврале 2017 года.

По вопросу 3 «О работе, проводимой в рамках государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии начиная с 2017 года»:

1. Принять к сведению информацию о работе, проводимой в рамках государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, начиная с 2017 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. При тарифном регулировании на 2017 год обеспечить учет всех экономически обоснованных расходов, обеспечивающих деятельность Общества.
2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год.
Срок – 31.01.2017 года.

По вопросу 4 «Разное» (вопрос включен в повестку дня по единогласному решению членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», присутствующих на заседании):

1. Принять к сведению представленные предложения по внесению изменений в порядок материального стимулирования Генерального директора и высших менеджеров Общества. Поручить Генеральному директору доработать предложения и обеспечить вынесение их на рассмотрение Совета директоров в январе 2017 года с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению предложения по организации проведения внешнего аудита инвестиционной деятельности ПАО «МОЭСК» в период 2011-2016 годов.
3. Внести изменение в решение Совета директоров от 18.11.2016 года (Протокол от 21.11.2016 года № 301) по вопросу «Отчет об итогах инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», изложив п. 2.2. в следующей редакции:
«2.2. повторно вынести на рассмотрение Совета директоров доклад об инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом исполнения п.1.2., 2.1. настоящего решения с рассмотрением вопроса в 1 квартале 2017 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 декабря 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 декабря 2016 г., Протокол №304.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «12» января 2016 года                                            М.П.

Возврат к списку