Светлая линия
8 (800) 700-40-70
единый контактный центр

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

19 августа 2013

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. О составе Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2012 года.
11. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2012 года.
12. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.
13. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.
14. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2012-2016 г. за 2012 год.
15. Об утверждении условий договора с Аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
16. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
19. Об одобрении договора об организации страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Западные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам финансовой аренды (лизинга) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» как сделок, связанных с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 1
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Бударгина Олега Михайловича - Генерального директора ОАО «Россети».
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 2
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Казаченкова Андрея Валентиновича - Первого заместителя Председателя Правления, Члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 19
1. Определить цену договора об организации страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» в размере 2 579 000,00 (Два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) рублей.
2. Одобрить договор об организации страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Страхователь – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»
Предмет договора:
1. Предметом Договора является организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от «27» июля 2010 г. (в ред. Федерального закона от 19.10.2011 N 283-ФЗ) (Далее – Федеральный закон № 225–ФЗ), «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от «03» ноября 2011 г № 916 (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 420) (далее - Правила), ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также условиями настоящего Договора и страхования ответственности предприятий-источников повышенной опасности в соответствии с «Дополнительными условиями по добровольному страхованию гражданской ответственности владельца источника повышенной опасности за причинение вреда в результате аварии на источнике повышенной опасности» к «Правилам страхования гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности» ОАО «СОГАЗ» от 30.11.2011 г.
2. В соответствии с Договором Страховщик обязуется не позднее одного рабочего дня с даты поступления страховой премии (первого страхового взноса) выдать Страхователю на каждый опасный объект, указанный в Приложении № 1 к Договору, Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по форме, являющейся Приложением № 1 к Правилам (далее – Полис обязательного страхования), а также полис страхования ответственности предприятий – источников повышенной опасности (далее – Полис ПИПО) по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору.
Цена договора:
Общий размер страховой премии по Полисам, выдаваемым на основании Договора определяется как сумма страховых премий по отдельным Полисам, выдаваемым на основании Договора по опасным объектам, указанным в Приложении № 1 и составляет: 2 579 000,00 (Два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Период страхования:
Срок действия Полиса обязательного страхования, выдаваемого на основании Договора в отношении каждого опасного объекта, указанного в Приложении № 1, составляет не менее одного года и указывается в каждом Полисе. Дата начала срока действия Полиса не может быть ранее даты оплаты страховой премии (первого страхового взноса).
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует в течение 1 (Одного) года.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 20
1. Определить цену договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» в размере 24 193 272,90 (Двадцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи двести семьдесят два рубля 90 копеек) рублей.
2. Одобрить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Страхователь – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
Предмет договора:
1. В соответствии с договором и Правилами страхования, Страховщик обязуется за обусловленную Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. № 739 (с учетом изменений) плату (страховую премию) возместить потерпевшему (им), жизни, здоровью или имуществу которого (ых) в результате наступления предусмотренного в Правилах события (страхового случая) был причинен имущественный вред.
2. Перечень автотранспортных средств, подлежащих страхованию по договору, указывается Страхователем в Приложении к Заявлению о заключении договора ОСАГО (Приложении № 1).
Цена договора:
Страховая премия по договору обязательного страхования составляет: 24 193 272,90 руб. (Двадцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи двести семьдесят два рубля девяносто копеек), НДС не облагается.
Период страхования:
Действие договора обязательного страхования распространяется на все страховые случаи, наступившие в срок страхования, указанного в строке «Срок Страхования».
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует в течение 12 месяцев.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 21
1. Определить цену договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» в размере 18 450,00 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) рублей.
2. Одобрить договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Страхователь – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
Предмет договора:
Предметом Договора является страхование гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда вследствие недостатков, допущенных Страхователем при выполнении указанных в п. 1.3 Договора работ по подготовке проектной документации, в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Страховщика от 09.10.2012 г. (далее - Правила, Приложение 1 к Договору), а также письменным Заявлением Страхователя (далее – Заявление, Приложение 2 к Договору).
Цена договора:
Общий размер страховой премии составляет: 18 450,00 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует в течение 12 месяцев.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 22
1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 78738,80 (Семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь рублей 80 копеек) рублей в месяц, в том числе НДС 18 % - 12011,00 (Двенадцать тысяч одиннадцать рублей 00 копеек) рублей в месяц.
2. Одобрить Договор аренды имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора аренды нежилых помещений.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Арендодатель – ОАО «ФСК ЕЭС»
Предмет договора аренды нежилых помещений.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в Приложении № 1 к договору недвижимое имущество и оборудование (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа).
Цена договора аренды и порядок расчетов.
Месячная плата за аренду Объекта по договору в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в Приложении № 3 к договору, составляет: 78738,80 (Семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь рублей, 80 копеек), в том числе НДС 18 % - 12011,00 (Двенадцать тысяч одиннадцать рублей, 00 копеек).
Срок аренды.
11 (одиннадцать) месяцев.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует в течение 11 месяцев.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 23
1. Определить цену договора на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 499 200,51 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч двести рублей 51 копейка), в том числе НДС (18%) – 76 149,23 руб. (Семьдесят шесть тысяч сто сорок девять рублей 23 копейки).
2. Одобрить Договор на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести хроматографические анализы газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования находящегося на подстанциях Западных электрических сетей – филиале ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Цена Договора:
Стоимость выполняемой работы устанавливается в соответствии с Приложением № 3 к Договору «Смета» в размере 423 051,28 руб. (Четыреста двадцать три тысячи пятьдесят один рубль 28 копеек), кроме того, НДС (18%) – 76 149,23 руб. (Семьдесят шесть тысяч сто сорок девять рублей 23 копейки).
Всего по Договору - 499 200,51 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч двести рублей 51 копейка).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 24
1. Определить цену рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» в размере 106 853 802,60 рублей (Сто шесть миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот два рубля 60 копеек), в том числе НДС (18%) - 16 299 732,60 рублей (Шестнадцать миллионов двести девяносто девять тысяч семьсот тридцать два рубля 60 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора:
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт трансформаторов, ТСН, ДГР, насосных пожаротушения, другого электросетевого оборудования подстанций для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК», находящихся на территории Заказчика, согласно Техническому заданию и локальной смете, в дальнейшем именуется «Объект работ».
Цена договора:
Стоимость работ по договору определяется в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение №3 к Договору) составляет: 90 554 070 руб. 00 коп. (Девяносто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят рублей 00 коп.), кроме того, НДС - 18 % 16 299 732 руб. 60 коп. (Шестнадцать миллионов двести девяносто девять тысяч семьсот тридцать два рубля 60 коп.).
Всего стоимость работ с НДС составляет 106 853 802 руб. 60 коп. (Сто шесть миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот два рубля 60 коп.).
Срок выполнения работ по договору:
Сроки выполнения работ:
Начало работ: январь 2013 г.;
Окончание работ: декабрь 2013 г.
Срок действия договора:
Договор распространяет свое действие на обязательства, возникшие с 01.01.2013 года.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 25
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 513 724,04 рублей (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 04 копеек), в том числе НДС (18%) - 230 907,06 рублей (Двести тридцать тысяч девятьсот семь рублей 06 копеек).
2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора:
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт контура заземления: ПС 692 «Баскаково»; ПС 396 «Яузская»; ПС 46 «Бутырки» для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК», находящихся на территории Заказчика, согласно Техническому заданию и локальной смете, в дальнейшем именуется «Объект работ».
Стоимость работ по договору:
Стоимость работ по договору определяется в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение №3 к договору) составляет: 1 282 816 руб. 98 коп. (Один миллион двести восемьдесят две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 98 коп.), кроме того, НДС 18 % - 230 907 руб. 06 коп. (Двести тридцать тысяч девятьсот семь рублей 06 коп.).
Всего стоимость работ с НДС составляет 1 513 724 руб. 04 коп. (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 04 коп.).
Срок выполнения работ по договору:
Сроки выполнения работ:
Начало работ: апрель 2013 г.;
Окончание работ: декабрь 2013 г.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
По результатам голосования по десятому вопросу принято положительное решение.

по вопросу 26
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 789 311,23 рублей (два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать рублей 23 копейки), в том числе НДС (18%) – 425 488,17 рублей (четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 17 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора:
Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена договора:
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 2 789 311,23 (два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать) руб. 23 коп., в том числе НДС 425 488,17 (четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. 17 коп.
Срок поставки:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 30.06.2013, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
По результатам голосования принято положительное решение.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 

15 августа 2013 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

16 августа 2013 г., Протокол № 205.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года.                                                                                _______________ А.Н.Свирин

3.2. Дата     “ 19 ”      августа        2013 г.

Возврат к списку