Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр
Дата избрания на годовом Общем собрании акционеров: 08.06.2017


Бударгин<br/>Олег Михайлович
Бударгин
Олег Михайлович

Гавриленко<br/>Анатолий Анатольевич
Гавриленко
Анатолий Анатольевич

Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Грищенко<br/>Сергей Валентинович
Грищенко
Сергей Валентинович

Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

Демин<br/>Андрей Александрович
Демин
Андрей Александрович

Член Правления ПАО «Россети»

Исаев<br/>Олег Юрьевич
Исаев
Олег Юрьевич

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», И.о. генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Кравченко<br/>Вячеслав Михайлович
Кравченко
Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Лебедев<br/>Сергей Юрьевич
Лебедев
Сергей Юрьевич

Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Логовинский<br/>Евгений Ильич
Логовинский
Евгений Ильич

Вице-Президент – Финансовый директор НПФ "Газфонд"

Никитин<br/>Сергей Александрович
Никитин
Сергей Александрович

Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Нуждов<br/>Алексей Викторович
Нуждов
Алексей Викторович

Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Петухов<br/>Константин Юрьевич
Петухов
Константин Юрьевич

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»

Синютин<br/>Петр Алексеевич
Синютин
Петр Алексеевич

Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»

Решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 29.12.2017 (протокол № 338 от 30.12.2017) Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны независимыми директорами.

Решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу «О признании отдельных членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» независимыми директорами.

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
  8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. )приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  21. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  22. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  23. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
  27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  34. рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
    1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
    2. )о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    3. )об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
    4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    9. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
    13. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения;
    14. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
    15. об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
    16. об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
  37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
    2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
  38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    1. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
    2. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    3. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    4. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
  39. )выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  40. )определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
  45. утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  46. утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчётов об итогах их выполнения;
  47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
  48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
  51. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
  52. )определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  53. )определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
  54. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  55. )утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
  56. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  57. )обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  58. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  59. )определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  60. )оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  61. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  62. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  63. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
  64. )осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  65. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
  66. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

21.07.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 20 июля 2017 года, 23-00 ч., 117312, г. Москва ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, С.В. Грищенко, А.А. Демин, О.Ю. Исаев, В.М. Кравченко, С.Ю. Лебедев, П.А. Ливинский, Е.И. Логовинский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, К.Ю. Петухов, П.А. Синютин.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Корпоративный секретарь: А.Н. Свирин

Вопрос: О Комитетах Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: 1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК»:


Ф.И.О. кандидата
Должность и место работы
1.
Петухов Константин Юрьевич
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2.
Демин Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»
3.
Лебедев Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
4.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.
Грищенко Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров Общества Петухова Константина Юрьевича, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».
Решение принято единогласно.Решение: 2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:


Ф.И.О. кандидата
Должность и место работы
1.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
2.
Петухов Константин Юрьевич
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
3.
Исаев Олег Юрьевич
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.
Логовинский Евгений Ильич
Вице-Президент – Финансовый директор НПФ «Газфонд»

2.3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Решение по п. 2.1, 2.2. принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение по п. 2.3. принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.Решение: 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МОЭСК» – 13 (тринадцать) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МОЭСК»:


Ф.И.О. кандидата
Должность и место работы
1.
Демин Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»
2.
Сниккарс Павел Николаевич
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3.
Акопян Дмитрий Борисович
Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.
Ящерицына Юлия Витальевна
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.
Лебедев Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.
Неганов Леонид Валериевич
Министр энергетики Московской области
7.
Ольхович Евгений Александрович
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
8.
Петухов Константин Юрьевич
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
9.
Синютин Петр Алексеевич
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
10.
Грищенко Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
11.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»
12.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
13.
Ардеев Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»

3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» Демина Андрея Александровича.
Решение принято единогласно.Решение: 4.1. Утвердить внесение изменений в положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 9 (девять) человек.
4.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:


Ф.И.О. кандидата
Должность и место работы
1.
Корнеев Александр Юрьевич
Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2.
Кухаренко Василий Сергеевич
Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.
Ким Ирина Вениаминовна
Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4.
Михеев Дмитрий Дмитриевич
Заместитель директора Департамента– начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.
Плешивцев Всеволод Георгиевич
Первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
6.
Михайлов Илья Геннадиевич
Аналитик управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
7.
Ардеев Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8.
Марков Андрей Рудольфович
Ведущий аналитик отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9.
Пятигор Александр Михайлович
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»

4.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Пятигора Александра Михайловича.
Решение принято единогласно.Решение: 5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:


Ф.И.О. кандидата
Должность и место работы
1.
Гвоздев Дмитрий Борисович
Главный инженер ПАО «Россети»
2.
Семенов Роман Алексеевич
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
3.
Сучков Владимир Петрович
Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.
Иванов Всеволод Евгеньевич
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
5.
Колесников Дмитрий Викторович
Заместитель генерального директора по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»
6.
Михеев Дмитрий Дмитриевич
Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7.
Неганов Леонид Валериевич
Министр энергетики Московской области
8.
Зинченко Сергей Николаевич
Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
9.
Ардеев Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

5.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2017 года.
Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за II квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О признании отдельных членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» независимыми директорами.
Решение: В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности членов Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая их профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую об их способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать независимыми членами Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- Логовинского Евгения Ильича;
- Никитина Сергея Александровича.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года.
Решение: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции.
Решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 28 мая 2015 года
Протокол от 29.05.2015 № 260).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 1 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» В.М. Кравченко (Приложение № 8).


Возврат к списку