Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр
Дата избрания на годовом Общем собрании акционеров: 08.06.2017


Бударгин<br/>Олег Михайлович
Бударгин
Олег Михайлович

Гавриленко<br/>Анатолий Анатольевич
Гавриленко
Анатолий Анатольевич

Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Грищенко<br/>Сергей Валентинович
Грищенко
Сергей Валентинович

Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

Демин<br/>Андрей Александрович
Демин
Андрей Александрович

Член Правления ПАО «Россети»

Исаев<br/>Олег Юрьевич
Исаев
Олег Юрьевич

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», И.о. генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Кравченко<br/>Вячеслав Михайлович
Кравченко
Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Лебедев<br/>Сергей Юрьевич
Лебедев
Сергей Юрьевич

Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Логовинский<br/>Евгений Ильич
Логовинский
Евгений Ильич

Вице-Президент – Финансовый директор НПФ "Газфонд"

Никитин<br/>Сергей Александрович
Никитин
Сергей Александрович

Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Нуждов<br/>Алексей Викторович
Нуждов
Алексей Викторович

Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Петухов<br/>Константин Юрьевич
Петухов
Константин Юрьевич

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»

Синютин<br/>Петр Алексеевич
Синютин
Петр Алексеевич

Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»

Решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 29.12.2017 (протокол № 338 от 30.12.2017) Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны независимыми директорами.

Решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу «О признании отдельных членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» независимыми директорами.

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
  8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. )приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  21. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  22. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  23. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
  27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  34. рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
    1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
    2. )о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    3. )об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
    4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    9. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
    13. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения;
    14. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
    15. об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
    16. об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
  37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
    2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
  38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    1. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
    2. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    3. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    4. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
  39. )выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  40. )определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
  45. утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  46. утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчётов об итогах их выполнения;
  47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
  48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
  51. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
  52. )определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  53. )определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
  54. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  55. )утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
  56. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  57. )обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  58. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  59. )определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  60. )оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  61. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  62. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  63. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
  64. )осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  65. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
  66. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.07.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 12 июля 2017 года, 23-00 ч., 117312, г. Москва ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, С.В. Грищенко, А.А. Демин, О.Ю. Исаев, В.М. Кравченко, С.Ю. Лебедев, П.А. Ливинский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, К.Ю. Петухов, П.А. Синютин.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества: Е.И. Логовинский

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Корпоративный секретарь: А.Н. Свирин

Вопрос: Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в ОАО «Москабельсетьмонтаж» путем приобретения дополнительных акций.
Решение: Одобрить участие ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в ОАО «Москабельсетьмонтаж» путем приобретения 898 992 560 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж» номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму не более 449 496 280 рублей, размещаемых в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Москабельэнергоремонт» в форме присоединения к ОАО «Москабельсетьмонтаж», путем конвертации в них 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащих ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «О реорганизации ОАО «Москабельсетьмонтаж» в форме присоединения к нему ОАО «Москабельэнергоремонт».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «О реорганизации ОАО «Москабельсетьмонтаж» в форме присоединения к нему ОАО «Москабельэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Реорганизовать ОАО «Москабельсетьмонтаж» (место нахождения: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр.3) в форме присоединения к нему ОАО «Москабельэнергоремонт» (место нахождения: 111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Реутовская, д.7Б) на условиях, предусмотренных решением и договором о присоединении ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж».
2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж» и передаточный акт (приложения № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).
3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
Все акции ОАО «Москабельэнергоремонт» конвертируются в дополнительные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» в результате присоединения в соответствии с коэффициентами конвертации акций:
1,11111111111 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Москабельэнергоремонт» (государственный регистрационный номер 1 01 55338 Е), номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Москабельсетьмонтаж» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.
В случае, если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж», в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по следующим правилам математического округления:
• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
При этом, если число обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж», в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции ОАО «Москабельсетьмонтаж»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции ОАО «Москабельсетьмонтаж»).
4. Дополнительные обыкновенные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» предоставляют акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» в соответствии с Уставом ОАО «Москабельсетьмонтаж» и законодательством Российской Федерации.
ОАО «Москабельсетьмонтаж» признается реорганизованным в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Москабельэнергоремонт».
Акции ОАО «Москабельэнергоремонт», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»: «О реорганизации ОАО «Москабельэнергоремонт» в форме присоединения к ОАО «Москабельсетьмонтаж»».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «О реорганизации ОАО «Москабельэнергоремонт» в форме присоединения к ОАО «Москабельсетьмонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Реорганизовать ОАО «Москабельэнергоремонт» (место нахождения: 111539 Российская Федерация, г. Москва, ул. Реутовская, д.7Б) в форме присоединения к ОАО «Москабельсетьмонтаж» (место нахождения: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр.3) на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж».
2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж» и передаточный акт (приложения № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).
3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
Все акции ОАО «Москабельэнергоремонт» конвертируются в дополнительные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» в результате присоединения в соответствии с коэффициентами конвертации акций:
1,11111111111 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Москабельэнергоремонт» (государственный регистрационный номер 1-01-55338-Е), номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Москабельсетьмонтаж» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.
В случае, если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж», в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по следующим правилам математического округления:
• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
При этом, если число обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж», в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции ОАО «Москабельсетьмонтаж»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акцииОАО «Москабельсетьмонтаж»).
Акции ОАО «Москабельэнергоремонт», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
Акции ОАО «Москабельэнергоремонт» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Москабельэнергоремонт».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Москабельсетьмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Москабельсетьмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Увеличить уставный капитал ОАО «Москабельсетьмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж» в количестве 898 992 560 (Восемьсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей на общую сумму по номинальной стоимости акций 449 496 280 (Четыреста сорок девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.
Способ размещения: конвертация обыкновенных акций ОАО «Москабельэнергоремонт» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации и договором о присоединении ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж».
Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «Москабельэнергоремонт» к ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
1,11111111111 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Москабельэнергоремонт», номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Москабельсетьмонтаж» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.
В случае, если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж, в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по следующим правилам математического округления:
• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
• при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
При этом, если число обыкновенных именных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж», в которые конвертируются обыкновенные именные акции ОАО «Москабельэнергоремонт», принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции ОАО «Москабельсетьмонтаж»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции ОАО «Москабельсетьмонтаж»).
Дополнительные обыкновенные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» предоставляют акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «Москабельсетьмонтаж» в соответствии с Уставом ОАО «Москабельсетьмонтаж» и законодательством Российской Федерации.
ОАО «Москабельсетьмонтаж» признается реорганизованным в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Москабельэнергоремонт».
Акции ОАО «Москабельэнергоремонт», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж» и прав, предоставляемых этими акциями».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Москабельсетьмонтаж» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 898 992 560 (Восемьсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) на общую сумму по номинальной стоимости акций 449 496 280 (Четыреста сорок девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава ОАО «Москабельсетьмонтаж».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об утверждении Программы благотворительной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год.
Решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии.
Решение: 1. Утвердить условия договора с Кондратьевым Александром Алексеевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить условия договора с Ожерельевым Алексеем Александровичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить условия договора с Пешковым Александром Викторовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения тематической проверки в рамках первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Завод РЭТО» и избрании Генерального директора ОАО «Завод РЭТО».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров ОАО «Завод РЭТО» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Завод РЭТО» и избрании Генерального директора ОАО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Завод РЭТО» Степанцева Алексея Борисовича и действие трудового договора с ним от 26.12.2015 № 49/2 по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ) и избрать Генеральным директором ОАО «Завод РЭТО» Быкова Владимира Владимировича сроком до 04.03.2019 включительно.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2016-2018гг.
Решение: 1. Утвердить скорректированный план развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременное выполнение Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК»;
- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК» с учетом возможности включения мероприятий Плана-графика в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;
Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию По вопросу о рассмотрении отчета Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК».
Решение принято единогласно.

Вопрос: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Внести изменение в решение Совета директоров от 29 июля 2011 года
Протокол № 142 от 01 августа 2011 года По вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», изложив п. 2.3. в следующей редакции:
«2.3. Ежегодно выносить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.»
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.


Возврат к списку