Дата избрания на годовом Общем собрании акционеров: 07.06.2018


Гавриленко<br/>Анатолий Анатольевич
Гавриленко
Анатолий Анатольевич

Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Гасангаджиев<br/>Гасан Гизбуллагович
Гасангаджиев
Гасан Гизбуллагович

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Гончаров<br/>Юрий Владимирович
Гончаров
Юрий Владимирович

Главный советник ПАО «Россети»

Грищенко<br/>Сергей Валентинович
Грищенко
Сергей Валентинович

Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

Логовинский<br/>Евгений Ильич
Логовинский
Евгений Ильич

Вице-Президент – Финансовый директор НПФ "Газфонд"

Никитин<br/>Сергей Александрович
Никитин
Сергей Александрович

Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Нуждов<br/>Алексей Викторович
Нуждов
Алексей Викторович

Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»)

Ольхович<br/>Евгений Александрович
Ольхович
Евгений Александрович

Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

Романовская<br/>Лариса Анатольевна
Романовская
Лариса Анатольевна

Главный советник ПАО «Россети»

Сергеев<br/>Сергей Владимирович
Сергеев
Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

Сергеева<br/>Ольга Андреевна
Сергеева
Ольга Андреевна

Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Синютин<br/>Петр Алексеевич
Синютин
Петр Алексеевич

Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 01.08.2017 (протокол № 362 от 02.08.2018) Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны независимыми директорами.

Решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 01.08.2018 (протокол № 362 от 02.08.2018) о признании Логовинского Е.И. и Никитина С.А. независимыми директорами.

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
  8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. )приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  21. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  22. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  23. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
  27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  34. рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
    1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
    2. )о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    3. )об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
    4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    9. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
    13. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения;
    14. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
    15. об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
    16. об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
  37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
    2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
  38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    1. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
    2. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    3. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    4. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
  39. )выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  40. )определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
  45. утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  46. утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчётов об итогах их выполнения;
  47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
  48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
  51. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
  52. )определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  53. )определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
  54. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  55. )утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
  56. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  57. )обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  58. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  59. )определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  60. )оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  61. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  62. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  63. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
  64. )осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  65. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
  66. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

08.06.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 06 июня 2017 года, 23-00 ч., 117312, г. Москва ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, С.В. Грищенко, А.А. Демин, О.Ю. Исаев, С.Ю. Лебедев, П.А. Ливинский, Е.И. Логовинский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.В. Раков, П.А. Синютин.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества: В.М. Кравченко.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Корпоративный секретарь: А.Н. Свирин

Вопрос: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МОЭСК» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) ОАО «АльфаСтрахование» с 13.04.2017 по 12.04.2018
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ ОАО «АльфаСтрахование» с 15.02.2017 по 14.08.2017
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об утверждении Программы перспективного развития системы учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017-2022 г.г.
Решение: 1. Утвердить Программу перспективного развития системы учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017-2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» по результатам корректировки инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 2018 – 2022 гг. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу перспективного развития системы учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом оснащения присоединений высоковольтными пунктами учета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Внести изменение в решение Совета директоров от 27 декабря 2016 года
Протокол № 304 от 29 декабря 2016 года По вопросу «Об основных проблемах и рисках в деятельности по технологическому присоединению ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», изложив п. 2.1. в следующей редакции:
«2.1. обеспечить проведение независимого аудита технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение.
Срок: 01.07.2017».
Решение принято единогласно.

Вопрос: О результатах внедрения Стандарта организации «Управление потерями электроэнергии в ПАО «МОЭСК».
Решение: Принять к сведению отчет о результатах внедрения Стандарта организации «Управление потерями электроэнергии в ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Прекратить полномочия Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – Иноземцева Александра Валерьевича;
2. Избрать в состав в качестве Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Мясникова Владимира Юрьевича - Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение принято единогласно.

Вопрос: О согласии на совершение взаимосвязанных сделок - кредитных соглашений об открытии кредитных линий между ПАО «МОЭСК» и Банком ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение: 1.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,476 (Десять целых четыреста семьдесят шесть тысячных) процентов годовых.
1.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «МОЭСК».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена соглашения: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,476 (Десять целых четыреста семьдесят шесть тысячных) процентов годовых.
Срок действия Соглашения. Срок кредитной линии составляет 5 лет с даты подписания кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
2.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,440 (Десять целых четыреста сорок тысячных) процентов годовых.
2.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «МОЭСК».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена соглашения: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,440 (Десять целых четыреста сорок тысячных) процентов годовых.
Срок действия Соглашения. Срок кредитной линии составляет 5 лет с даты подписания кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
3.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,404 (Десять целых четыреста четыре тысячных) процентов годовых.
3.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «МОЭСК».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена соглашения: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,404 (Десять целых четыреста четыре тысячных) процентов годовых.
Срок действия Соглашения. Срок кредитной линии составляет 5 лет с даты подписания кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
4.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
4.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Срок действия Соглашения.
Срок кредитной линии составляет 7 лет с даты подписания Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 60 (Шестьдесят) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
Решение принято.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Завод РЭТО», по итогам 2016 года: дебиторская задолженность (план: 158,1 млн. рублей, факт: 205,3 млн. рублей), кредиторская задолженность (план: 183,4 млн. рублей, факт: 418 млн. рублей), чистая прибыль (план: 18 млн. рублей, факт: -90 млн. рублей), выручка (план: 779 млн. рублей, факт: 727 млн. рублей), EBITDA (план: 52,4 млн. рублей, факт: -75 млн. рублей), в связи отсутствием запланированных объемов работ.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Завод РЭТО»:
4.1. обеспечить безубыточность деятельности и безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «МКЭР», по итогам 2016 года: дебиторская задолженность (план: 135,1 млн. рублей, факт: 384,0 млн. рублей), кредиторская задолженность (план: 314,6 млн. рублей, факт: 557,6 млн. рублей), чистая прибыль (план: 2,1 млн. рублей, факт: 1,2 млн. рублей).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МКЭР»:
4.1. обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Энергоцентр», по итогам 2016 года: дебиторская задолженность (план: 50,1 млн. рублей, факт 83,0 млн. рублей), чистая прибыль (план: 116,2 млн. рублей, факт: 30,2 млн. рублей), EBITDA (план: 469,7 млн. рублей, факт: 401,6 млн. рублей), себестоимость (план: 406,3 млн. рублей, факт: 434,3 млн. рублей), в связи с превышением Обществом затрат за счет изменения учетной политики в части переноса расходов по инвестиционной деятельности в расходы производственного характера.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»:
4.1. обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года;
4.3. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 16.08.2016
Протокол от 19.08.2016 № 295).
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год, включая отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.
Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
1) Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
2) Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.
3) Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
4) Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.
5) Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» за 2016 год.
Решение: 1. Утвердить Отчет за 2016 год о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2017-2019 гг. (приложение № 5 к Отчету), сформированный во исполнение решения Совета директоров от 14 апреля 2017 года
Протокол от 14.04.2017 № 314) с учетом проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на период 2015-2019 гг. и проекта Инвестиционной программы на 2016-2022 гг., направленных в Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Отчет корпоративного секретаря ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.
Решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год согласно Приложениям № 16,17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию мероприятий в целях повышения прибыльности и рентабельности деятельности дочерних обществ.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2017 года.
Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 1 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении в 1 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении во 2 полугодии 2016 года решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении во 2 полугодии 2016 года решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложениями № 21-40 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. признать утратившими силу поручения Совета директоров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 41 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.2. принять безотлагательные меры по исполнению невыполненных решений Совета директоров Общества.
3.3. ежеквартально представлять в составе отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- отчет соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок);
- отчет о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям (начиная со 2 квартала 2017 года.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Иванов Всеволод Евгеньевич - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «МОЭСК»;
2) Кузнецов Игорь Иванович - Заместитель технического директора по высоковольтным сетям ПАО «МОЭСК»;
3) Володин Владимир Васильевич - Директор Департамента производственной безопасности ПАО «МОЭСК»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Шпинев Илья Александрович – Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» следующих кандидатов:
1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
2) Самылов Павел Владимирович - Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские высоковольтные сети»;
3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Мартынова Юлия Сергеевна - Главный эксперт Управления организации деятельности Правления Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт» следующих кандидатов:
1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
2) Бурмасов Петр Сергеевич - Директор департамента строительства высоковольтных объектов ПАО «МОЭСК»;
3) Силаев Дмитрий Сергеевич - Начальник департамента капитального строительства филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети»;
4) Марков Андрей Рудольфович - Ведущий аналитик Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Цырендашиев Саян Бальжинимаевич – Заместитель Руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети».
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;
2) Макаровский Алексей Юрьевич - Директор Департамента реализации ТП крупных потребителей ПАО «МОЭСК»;
3) Сакания Гудиса Викторович - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»;
4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;
5) Иванов Олег Владимирович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».
Решение принято единогласно.


Возврат к списку