Дата избрания на годовом Общем собрании акционеров: 07.06.2018


Гавриленко<br/>Анатолий Анатольевич
Гавриленко
Анатолий Анатольевич

Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Гасангаджиев<br/>Гасан Гизбуллагович
Гасангаджиев
Гасан Гизбуллагович

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Гончаров<br/>Юрий Владимирович
Гончаров
Юрий Владимирович

Главный советник ПАО «Россети»

Грищенко<br/>Сергей Валентинович
Грищенко
Сергей Валентинович

Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

Логовинский<br/>Евгений Ильич
Логовинский
Евгений Ильич

Вице-Президент – Финансовый директор НПФ "Газфонд"

Никитин<br/>Сергей Александрович
Никитин
Сергей Александрович

Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Нуждов<br/>Алексей Викторович
Нуждов
Алексей Викторович

Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»)

Ольхович<br/>Евгений Александрович
Ольхович
Евгений Александрович

Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

Романовская<br/>Лариса Анатольевна
Романовская
Лариса Анатольевна

Главный советник ПАО «Россети»

Сергеев<br/>Сергей Владимирович
Сергеев
Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

Сергеева<br/>Ольга Андреевна
Сергеева
Ольга Андреевна

Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Синютин<br/>Петр Алексеевич
Синютин
Петр Алексеевич

Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 01.08.2017 (протокол № 362 от 02.08.2018) Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны независимыми директорами.

Решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 01.08.2018 (протокол № 362 от 02.08.2018) о признании Логовинского Е.И. и Никитина С.А. независимыми директорами.

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
  8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. )приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  21. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  22. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  23. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
  27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  34. рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
    1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
    2. )о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    3. )об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
    4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    9. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
    13. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения;
    14. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
    15. об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
    16. об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
  37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
    2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
  38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    1. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
    2. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    3. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    4. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
  39. )выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  40. )определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
  45. утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  46. утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчётов об итогах их выполнения;
  47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
  48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
  51. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
  52. )определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  53. )определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
  54. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  55. )утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
  56. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  57. )обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  58. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  59. )определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  60. )оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  61. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  62. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  63. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
  64. )осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  65. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
  66. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.05.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 17 мая 2017 года, 23-00 ч.,
117312, г. Москва ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, А.А. Демин, О.Ю. Исаев, В.М. Кравченко, С.Ю. Лебедев, П.А. Ливинский, Е.И. Логовинский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.В. Раков, П.А. Синютин

В голосовании не принял участие 1 (один) член Совета директоров Общества: С.В. Грищенко

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Корпоративный секретарь: А.Н. Свирин

Вопрос: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.
Решение: 1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.
Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить существенные отклонения фактических расходов на обязательные виды страхования от запланированных в Программе страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2016 год, утвержденной Советом директоров Общества.
3. Отметить нарушение п. 2.3.1.4. Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК», утвержденного Советом директоров Общества, в части перерыва в осуществлении страхования ОСАГО.
4. Поручить Генеральному директору Общества инициировать внутреннюю проверку по выяснению причин отмеченных отклонений, а также корректности планирования расходов на страхование, утвержденных в Программе страховой защиты Общества на 2017 год, и рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим указанные нарушения.
Информацию об исполнении поручения направить членам Совета директоров.
Срок – 1 месяц с даты принятия решения по данному вопросу.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011
Протокол № 147 от 26.09.2011).
Решение: Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении информации о причинах отклонений сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение: Принять к сведению информацию о причинах отклонений сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МОЭСК» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками в 2016 году в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)
ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.».
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКСМ» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
Решение: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)
ОАО «МКЭР» на 2017 год.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
Решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.12.2013 № 217 с даты принятия настоящего решения.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос: О ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 года.
Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за I квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов 23 объекта, в связи с реализацией и возникшей необходимостью использования в производственной деятельности в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении предложений ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг. в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011
Протокол № 147 от 26.09.2011).
Решение: Принять к сведению предложения ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011
Протокол № 147 от 26.09.2011) в соответствии с приложениями № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.


Возврат к списку