Светлая линия
8 (800) 700-40-70
единый контактный центр

Информация о заседании Совета директоров от 24 июня 2013 года

Состав
Компетенция
Решения
     Дата избрания на годовом Общем собрании акционеров: 06.06.2016
Бударгин.jpg
Бударгин
Олег Михайлович
Председатель Совета Директоров, Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети»
Гавриленко
Анатолий Анатольевич
Генеральный директор
ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ливинский  
Павел Анатольевич
Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Никитин  
Сергей Александрович
Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Демин А.А..jpg
Нуждов  
Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Синютин   
Петр Алексеевич
Генеральный директор, председатель Правления   
ПАО «МОЭСК»
Грищенко   
Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
Демин  
Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»


Исаево.Ю.png

rakov.jpg
Исаев 
Олег Юрьевич
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
И.о. генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Кравченко  
Вячеслав Михайлович
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Лебедев 
Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»
Раков
Алексей Викторович
Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
06-17-3image.jpg
Логовинский 
Евгений Ильич
Вице-Президент – Финансовый директор НПФ "Газфонд" 


В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО «МОЭСК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
  8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. )приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  21. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  22. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  23. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
  27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  34. рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
    1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
    2. )о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    3. )об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
    4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    9. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
    13. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения;
    14. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
    15. об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
    16. об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
  37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
    2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
  38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    1. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
    2. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    3. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    4. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
  39. )выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  40. )определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
  45. утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  46. утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчётов об итогах их выполнения;
  47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
  48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
  51. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
  52. )определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  53. )определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
  54. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  55. )утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
  56. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  57. )обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  58. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  59. )определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  60. )оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  61. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  62. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  63. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
  64. )осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  65. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
  66. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

27 июня 2013

Протокол № 204 от 27 июня 2013 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 24 июня 2013 года, 18-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 10 (Десять) членов Совета директоров: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, П.В. Голубев, В.А. Гончаров, С.М. Кербер, В.Л. Назин, А.В. Нуждов, А.Е. Муров, В.Н. Седунов, В. Скрибот

В голосовании не принимаи участие 3 (Три) члена Совета директоров: Е.В. Скляров, М.Г. Тихонова, И.В. Хвалин

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 1 квартал 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению Отчет о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 1 квартал 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению Отчет о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по снижению уровня производственного травматизма в ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению отчет о проведенных мероприятиях по снижению уровня производственного травматизма в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о расходовании средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи по итогам 2012 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Принять к сведению Отчет о расходовании средств на оказание благотворительной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «Об утверждении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 2012 год»
Совет директоров единогласно принял решение:
Утвердить отчет о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 3 и 4 квартал 2012 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Принять к сведению отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неудовлетворительные темпы ввода данных в информационную систему в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 31.12.2012.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами, в том числе паспортизации, в 2013 году.

По вопросу: «О ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору:
2.1. Подготовить и представить на ближайшее заседание Совета директоров общества информацию о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
2.2. Ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за отчетный год по форме согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества от 26.11.2010 № 119.
2.3. Считать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 26.11.2010 № 119.

По вопросу: «О рассмотрении предложений ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011 г.)»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Принять к сведению предложения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011) согласно Приложениям № 12, 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014-2017 гг.


По вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в новой редакции»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2007 г. (Протокол № 39 от 15 февраля 2007 г.).

По вопросу: «Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Совет директоров единогласно принял решение:
Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении Плана-графика мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2013 года»
Совет директоров единогласно принял решение:
Утвердить План-график мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2013 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10 июня 2010 г. (Протокол № 110 от 11 июня 2010 г.) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 29 марта 2011 г. (Протокол № 132 от 30 марта 2011 г.).

По вопросу: «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу: «Об одобрении договора выполнения работ по хроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора выполнения работ по хроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 583 828,56 (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 56 копеек), в том числе НДС (18 %) – 241 600,97 (Двести сорок одна тысяча шестьсот рублей 97 копеек).
2. Одобрить договор выполнения работ по хроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по хроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования для нужд ВЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
Цена договора:
Предварительная стоимость выполняемых работ устанавливается в соответствии с Приложением № 3 к договору «Смета» и в соответствии с протоколом (Приложение № 1 к договору) и не превышает 1 342 227,59 (Один миллион триста сорок две тысячи двести двадцать семь) руб. 59 коп., кроме того, НДС (18 %) – 241 600,97 (Двести сорок одна тысяча шестьсот) руб. 97 коп.
Всего – 1 583 828,56 (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь) руб. 56 коп.
Сроки выполнения работ по договору:
Срок выполнения работ: с «01» апреля 2013 г. до «31» марта 2014 г.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 апреля 2013 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 8 410 267,10 (восемь миллионов четыреста десять тысяч двести шестьдесят семь рублей 10 копеек), в том числе НДС (18 %) – 1 282 922,10 (один миллион двести восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать два рубля 10 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту – «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена договора:
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 8 410 267,10 (восемь миллионов четыреста десять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 10 коп., в том числе НДС 1 282 922,10 (один миллион двести восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 10 коп.
Срок поставки по договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

По вопросу: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 39 132 741,20 рублей (тридцать девять миллионов сто тридцать две тысячи семьсот сорок один рубль 20 копеек), в том числе НДС (18 %) – 5 969 401,20 (пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста один рубль 20 копеек).
2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт силовых масляных трансформаторов и ДГК для нужд Западных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК»
Цена договора
Стоимость работ по договору определяется на основании Протокола заседания Закупочной комиссии (Приложение №1 к договору) и составляет 33 163 340,00 рублей (тридцать три миллиона сто шестьдесят три тысячи триста сорок рублей 00 копеек), кроме того, НДС (18 %) - 5 969 401,20 рублей (пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста один рубль 20 копеек).
Всего стоимость работ с НДС составляет 39 132 741,20 рублей (тридцать девять миллионов сто тридцать две тысячи семьсот сорок один рубль 20 копеек).
Срок выполнения работ по договору
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: «13» февраля 2013 г.
Окончание работ: «13» февраля 2014 г.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13 февраля 2013 г.

По вопросу: «Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Северные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 510 590,40 (Один миллион пятьсот десять тысяч пятьсот девяносто рублей 40 копеек), в том числе НДС (18 %) – 230 429,04 рублей (Двести тридцать тысяч четыреста двадцать девять рублей 04 копейки).
2. Одобрить договор оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования для нужд Северных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием.
Цена договора.
Стоимость оказываемых услуг устанавливается в соответствии с Приложением № 2 «Смета» в размере 1 280 161,36 (Один миллион двести восемьдесят тысяч сто шестьдесят один) рубль 36 копеек, кроме того, НДС (18 %) – 230 429,04 рублей (Двести тридцать тысяч четыреста двадцать девять) рублей 04 копейки.
Всего по договору - 1 510 590,40 (Один миллион пятьсот десять тысяч пятьсот девяносто) рублей 40 копеек.
Срок выполнения работ по договору.
Срок выполнения работ: 12 месяцев с момента заключения договора.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

По вопросу: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 7 912 383,47 рублей (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 47 копеек), в том числе НДС (18 %) – 1 206 973,75 рублей (один миллион двести шесть тысяч девятьсот семьдесят три рубля 75 копеек).
2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора:
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту силовых трансформаторов по письменным заявкам (заказам) Заказчика.
Цена договора:
Приблизительная (предварительная) стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с утвержденной Локальной сметой (Приложение № 3) без НДС не превышает 6 705 409,72 рублей (шесть миллионов семьсот пять тысяч четыреста девять рублей семьдесят две копейки), с учетом НДС - 7 912 383,47 рублей (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят три рубля сорок семь копеек). НДС составляет 1 206 973,75 рублей (один миллион двести шесть тысяч девятьсот семьдесят три рубля семьдесят пять копеек).
Срок выполнения работ по договору:
Начало работ: «01» января 2013 года.
Окончание работ: «30» июня 2014 года.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.
Срок действия Договора: с «01» января 2013 года до «30» июня 2014 года.

По вопросу: «Об одобрении Договора хранения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 430 497,99 (Четыреста тридцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 99 копеек), в том числе НДС (18 %) – 65 669,19 руб. (Шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 19 копеек).
2. Одобрить договор хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Поклажедатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Хранитель – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
По Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя трансформатор типа ТРДН-63000/110 зав. № 0968574 с комплектом навесного оборудования, далее по тексту договора «оборудование» для нужд Центральных электрических сетей, филиала ОАО «МОЭСК», согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к договору) и обеспечить хранение оборудования с организацией круглосуточной охраны в течение срока, согласованного Договором или до востребования и возвратить его Заказчику в целостности и сохранности.
Цена договора.
За выполнение Хранителем обязанностей, установленных настоящим Договором, Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю вознаграждение в размере 364 828,80 руб. (Триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек, кроме того, НДС (18 %) - 65 669,19 руб. (Шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 19 копеек, всего с НДС - 430 497,99 (Четыреста тридцать тысяч четыреста девяносто семь) рублей 99 копеек обозначенном в «Протоколе согласования цены за хранение оборудования на площадках временного хранения ОАО «Завод РЭТО» (Приложение № 4 к Договору), за период указанный в п.1.5. Договора.
Срок хранения.
Срок передачи оборудования на хранение определяется с 01 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01 сентября 2012 г. и действует до 31 августа 2013 г.

По вопросу: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 619 344,10 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч триста сорок четыре рубля 10 копеек), в том числе НДС (18 %) - 247 018,59 (Двести сорок семь тысяч восемнадцать рублей 59 копеек).
2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора:
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт систем постоянного тока: ПС для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК», находящихся на территории Заказчика, согласно Техническому заданию и локальной сметы, в дальнейшем именуется «Объект работ».
Стоимость работ:
Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 3) и составляет:
1 372 325 руб. 51 коп. (Один миллион триста семьдесят две тысячи триста двадцать пять руб. 51 коп.), кроме того, НДС - 247 018 руб. 59 коп. (Двести сорок семь тысяч восемнадцать руб. 59 коп.). Всего стоимость работ с НДС: 1 619 344 руб. 10 коп. (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч триста сорок четыре руб. 10 коп.).
Срок выполнения работ по договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ: январь 2013 г.
Окончание работ: декабрь 2013 г.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу немедленно после подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01 января 2013 года и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.

По вопросу: «Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Центральные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 3 098 168,42 (Три миллиона девяносто восемь тысяч сто шестьдесят восемь рублей 42 копейки), в том числе НДС (18 %) – 472 601,96 (Четыреста семьдесят две тысячи шестьсот один рубль 96 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания.
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению хроматографического анализа газов, растворённых в трансформаторном масле электрооборудования, для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
Цена договора.
Стоимость оказываемых услуг устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к договору «Смета» в размере 2 625 566 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 46 копеек, кроме того, НДС (18 %) – 472 601 (Четыреста семьдесят две тысячи шестьсот один) рубль 96 копеек.
Всего по договору – 3 098 168 (Три миллиона девяносто восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 42 копейки.
Срок оказания услуг.
Срок выполнения работ: 12 месяцев с момента подписания договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

По вопросу: «Об одобрении договора на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Западные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу: «Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 1 454 024,81 рублей (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 81 копейка), в том числе НДС (18 %) - 221 800,4 рублей (двести двадцать одна тысяча восемьсот рублей 40 копеек) в месяц.
2. Одобрить Договор аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора аренды нежилых помещений.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Арендодатель – ОАО «МКЭР»
Предмет договора аренды нежилых помещений.
1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, (далее именуемое – Помещение) расположенные по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 13, корп. 2; границы которых отмечены штриховкой на копии поэтажного плана 2 этажа, являющегося Приложением №1 к договору, для размещения офиса Арендатора.
2. Общая площадь передаваемого в аренду Помещения составляет 1122,5 (одна тысяча сто двадцать два) 05 кв.м. (Приложение № 1 к Договору).
Цена договора аренды и порядок расчетов.
Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое Помещение в целом, указанное в п. 1.1. Договора, составляет 1 454 024,81 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре 81/100) рубля, включая НДС 18 % в размере 221 800,4 (двести двадцать одна тысяча восемьсот 40/100) рублей. Размер арендной платы не может изменяться в одностороннем порядке. Оплата коммунальных услуг: холодная и горячая вода, канализация, электроэнергия, услуги телефонной связи, в том числе междугородние и международные переговоры производится Арендатором самостоятельно. Данные расходы по итогам каждого месяца в соответствии с показаниями считывающих данные приборов, установленных в Помещении, в соответствии с тарифами, установленными действующим законодательством или поставщиком коммунальных услуг, оплачиваются на основании счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения счета.
Срок аренды.
Срок аренды по Договору устанавливается: начало: с «01» июня 2013 г., окончание: «31» мая 2016 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на фактические отношения сторон, сложившиеся с 1 июня 2013 г., и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

По вопросу: «Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора аренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 1 616 776,05 рублей (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек), в том числе НДС (18 %) – 246 626,86 рублей (двести сорок шесть тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 86 копеек) в месяц.
2. Одобрить Договор аренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ОАО «МКСМ»
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Договора.
Арендодатель обязуется передать во временное пользование Арендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д. 8, строение 2, из них:
− 1-й этаж: помещение I, пандус, общей площадью - 157,2 кв.м.; помещение II, пандус, общей площадью - 129,2 кв.м.;
− 2-й этаж: помещение II комнаты 1, 2, 4-6,общей площадью -1 806,7 кв.м.,
− 3-й этаж: помещение II, комнаты 1, 3-5, общей площадью -1 777,1 кв.м.
Всего по строению 2 нежилые помещения общей площадью – 3 870,2 кв.м. по данным БТИ, в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию.
Границы нежилых помещений, переданных во временное пользование, выделены красным цветом на поэтажном плане, являющимся Приложением № 1 к Договору. Копии поэтажного плана (Приложение № 1 к Договору) и экспликации (Приложение № 2 к Договору) являются неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора.
Арендная плата с учетом коммунальных услуг по адресу: Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.8, строение 2 устанавливается в размере – 5 013,00 (пять тысяч тринадцать руб.) 00 коп. за 1 кв. м. арендуемой площади в год, с учетом НДС 18 %. Коммунальные услуги, за исключением электроэнергии и воды, входят в арендную плату.
Ежемесячная арендная плата с учетом коммунальных услуг и НДС 18 % составляет – 1 616 776,05 руб., в том числе НДС 18 % – 246 626,86 руб.
Срок аренды по Договору.
Срок аренды нежилых помещений по Договору устанавливается:
начало: с «01» января 2013 года.
окончание: «30» ноября 2013 года.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения ими своих обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения сторон фактически возникшие с «01» января 2013 г.

По вопросу: «Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора купли-продажи транспортных средств между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 5 897 011,06 рублей (пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч одиннадцать рублей) 06 копеек, в том числе НДС (18 %) – 899 544,06 рублей (восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля) 06 копеек.
2. Одобрить Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Продавец – ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Покупатель – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить на условиях, предусмотренных Договором, автотранспортные средства (далее «Товар») в соответствии со Спецификацией № 1 к договору.
Цена договора.
Общая сумма Договора составляет 4 997 467,00 руб. (четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей) 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 899 544,06 руб. (восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля) 06 копеек, итого с НДС – 5 897 011,06 (пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч одиннадцать рублей) 06 копеек.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу: «Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 6 684 294,63 рублей (шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС (18 %) – 1 019 638,16 рублей (один миллион девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей16 копеек).
2. Одобрить Договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Субарендатор – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, (в количестве 15-ти объектов), согласно Перечню имущества (Приложение 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью Договора, в исправном состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
2. Имущество предоставляется для использования в производственных целях.
Платежи и расчеты по договору.
1. Арендная плата за имущество, указанное в Приложении №1 к договору, составляет:
− суммарная арендная плата на весь срок действия договора составляет – 5 664 656,47 рублей (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 47 копеек), без учета НДС.
− в месяц – 514 968,77 рублей (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 77 копеек), без учета НДС;
2. Арендная плата не включает в себя оплату за коммунальные услуги. Субарендатор самостоятельно заключает договоры на оказание коммунальных услуг и ведет расчеты с обслуживающими организациями за горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение, эксплуатационные расходы и услуги телефонной связи.
Срок действия договора и срока аренды.
1. Срок аренды устанавливается с «01» мая 2013 года по «31» марта 2014 года. Договор не подлежит государственной регистрации.
2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 мая 2013 года.
3. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от неисполненных по Договору обязательств, а также от ответственности за нарушения условий Договора.

По вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на энергообъектах ОАО «Мосэнерго» от 08 июня 2012 г. №100/1000013663/000 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на энергообъектах ОАО «Мосэнерго» от 08 июня 2012 г. №100/1000013663/000 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «Мосэнерго».
Предмет дополнительного соглашения:
1. В связи с демонтажем телекоммуникационного оборудования (далее – ТЛКО) Заказчика на объекте Исполнителя (ЛАЗ ТЭЦ-17 по адресу: Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19), Стороны договорились принять Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
2. Демонтированное ТЛКО передается Заказчику, по Акту приема-передачи мест размещения телекоммуникационного оборудования, который подписывается Сторонами не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1.
3. Пункт. 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Стоимость услуг Исполнителя, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, в месяц составляет 123 577 (сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 92 коп., кроме того НДС (18 %) – 22 244 (двадцать две тысячи двести сорок четыре) рубля 03 коп., а всего 145 821 (сто сорок пять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 95 коп., и, определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к настоящему Договору) и Расчетом стоимости услуг по предоставлению мест размещения ТЛКО ОАО «МОЭСК» на энергообъектах ОАО «Мосэнерго» (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 1 к настоящему Договору)».
4. Стороны договорились принять Приложения № 1 и 2 к Договору в редакции Приложения № 1 и 2 соответственно к Дополнительному соглашению.
5. Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

По вопросу: «Об одобрении рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок

По вопросу: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу: «Об одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и членом Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Хацкевичем Станиславом Феликсовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и членом Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Хацкевичем Станиславом Феликсовичем в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2. Одобрить соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и членом Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Хацкевичем Станиславом Феликсовичем (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора
Общество – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Работник – Хацкевич Станислав Феликсович.
Предмет договора
1. Соглашение регламентирует порядок компенсации расходов по плате за наем жилого помещения (далее также – «компенсация расходов»), предоставленного по договору коммерческого найма с юридическим или физическим лицом – собственником жилого помещения Работнику.
2. Под компенсацией в рамках Соглашения понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения Работнику производственных затрат, для эффективного выполнения Работником своих должностных обязанностей, предусмотренных Трудовым договором, Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами и внутренними документами Общества.
3. Общество обязуется предоставить Работнику компенсацию в связи с наймом жилого помещения, находящегося по адресу: Москва, Комсомольский пр-т, дом 5/2, кв. 7, а Работник обязуется выполнять все условия, предусмотренные настоящим Соглашением.
Цена договора
Ежемесячный размер компенсации равен фактическим затратам Работника по оплате наемной (арендной) платы по Договору найма (за исключением расходов на оплату коммунальных услуг) и составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Срок действия договора
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на период с 1 января 2013 года, действует в течение срока действия трудового договора Общества с Работником, но не более 3 лет.

По вопросу: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10 с обязательным централизованным хранением как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
Определить, что
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-04») составляет сумму до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-04;
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-05») составляет сумму до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-05, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-05;
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-06») составляет сумму до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-06, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-06;
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-07») составляет сумму до 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-07, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-07;
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-08») составляет сумму до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-08, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-08;
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-09») составляет сумму до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-09, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-09;
− цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-10») составляет сумму до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-10, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-10.
При этом общая цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации») не должна составлять 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МОЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения ОАО «МОЭСК» по открытой подписке Биржевых облигаций, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
ОАО «МОЭСК»,
ГПБ (ОАО).
Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
Приобретение ГПБ (ОАО) в процессе размещения ОАО «МОЭСК» по открытой подписке Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10.
Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): составляет без ограничения количества Биржевых облигаций по каждой сделке:
− сумму до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-04;
− сумму до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-05, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-05;
− сумму до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-06, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-06;
− сумму до 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-07, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-07;
− сумму до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-08, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-08;
− сумму до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-09, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-09;
− сумму до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-10, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-10.
Общая цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10 не должна составлять 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МОЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

По вопросу: «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 01 июля 2013 года.
2. С 01 июля 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 27 декабря 2012 года (протокол № 189).

По вопросу: «Об одобрении договора оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию, ремонту энергообъекта между ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” (филиал – Центральные электрические сети) и ОАО “Энергоцентр” как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену договора оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию, ремонту энергообъекта между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 20 686 759,69 рублей (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 69 копеек), в том числе НДС (18 %) – 3 155 607,41 рублей (Три миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот семь рублей 41 копейка).
2. Одобрить договор оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию, ремонту энергообъекта между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 33 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Заказчик – ОАО «Энергоцентр».
Предмет Договора.
В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации ПС 220/20/10 кВ «Ильинская» (далее - Объект), принадлежащей Заказчику и расположенной по адресу: Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4, стр. 2, Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на оперативное и техническое обслуживание, ремонт электрооборудование в соответствии с Приложением № 2 к договору.
Цена Договора.
Общая стоимость выполняемых работ (услуг) составляет 20 686 759,69 (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять руб. 69 коп.), в том числе НДС (18 %) – 3 155 607,41 (Три миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот семь руб. 41 коп.).
Стоимость договора определяется Сводным расчетом (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью договора. Цена договора может уточняться сторонами в связи с изменением тарифов и других факторов в порядке, предусмотренных п.5.2. договора.
Срок оказания услуг.
Услуги оказываются в соответствии с Графиком по оперативному и техническому обслуживанию, ремонту ПС 220/20/10 кВ «Ильинская» (Приложение № 4 к Договору)
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.06.2013, и действует по 31.05.2014.

По вопросу: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг на оперативное и техническое обслуживание энергообъекта между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал – Западные электрические сети) и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, принял решение:
1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг на оперативное и техническое обслуживание энергообъекта между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 2 082 336,20 (два миллиона восемьдесят две тысячи триста тридцать шесть рублей20 копеек) рублей в месяц, в том числе НДС (18 %) – 317 644,51 (триста семнадцать тысяч шестьсот сорок четыре рубля 51 копейка) рублей в месяц.
2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг на оперативное и техническое обслуживание энергообъекта между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 34 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения.
Заказчик – ОАО «Энергоцентр»
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Дополнительного соглашения.
1. Изложить п. 1.1. Договора (далее – «Договор»), в следующей редакции:
«1.1. В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации ПС 220/10 кВ «Подушкино» (далее - Объект), принадлежащей Заказчику и расположенной по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, Заказчик сдает, а Исполнитель принимает Объект на оперативное, эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт».
2. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить надежную, бесперебойную и безопасную эксплуатацию Объекта;
3.1.2. Проводить все необходимые работы (оказывать услуги) по оперативному и эксплуатационно-техническому обслуживанию Объекта и в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 229 от 19.06.2003, за счет средств, предусмотренных договорной ценой, в соответствии с Калькуляцией, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение № 1ак Дополнительному соглашению).
3.1.3. Выполнять все необходимые работы (оказывать услуги) по эксплуатации ПС 220/10 кВ «Подушкино», а так же по ремонту, и техническому обслуживанию, относящегося к Объекту оборудования, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации в соответствии с Перечнем работ по оперативному и эксплуатационно-техническому обслуживанию (Приложение № 2а к настоящему Дополнительному соглашению)».
3. Изложить п. 3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать на оперативное и эксплуатационно-техническое обслуживание представителям Исполнителя Объект в техническом состоянии, соответствующем требованиям СНиП и ПУЭ.
3.2.2. Принять и оплатить выполненный Исполнителем объем работ (оказанных услуг) в соответствии с условиями договора, согласно калькуляции (Приложение № 1а к настоящему Дополнительному соглашению).
3.2.3. Перед заключением договора представить Исполнителю необходимую техническую документацию на обслуживаемое оборудование, КЛ и ВЛ.
3.2.4. Обеспечить круглосуточный, беспрепятственный допуск электротехнического персонала Исполнителя к электроустановкам, находящимся на территории Заказчика.
3.2.5. Назначить лицо, ответственное за выполнение п. 3.2.4. настоящего договора, а также лицо его замещающее и предоставить Заказчику координаты ответственных лиц для оперативной связи с ними».
4. Дополнить статью 3 договора пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Осуществлять периодический контроль качества выполнения работ (услуг) по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию уполномоченными лицами Исполнителя».
5. Калькуляцию на оперативное и эксплуатационно-техническое обслуживание, являющуюся Приложением № 1 к Договору – признать утратившей силу.
6. Ввести в действие и считать неотъемлемой частью Договора Калькуляцию на оперативное и эксплуатационно-техническое обслуживание(Приложение № 1а к Дополнительному соглашению).
7. Перечень работ, выполняемых по оперативному и техническому обслуживанию, являющийся Приложением № 2 к Договору – признать утратившим силу.
8. Ввести в действие и считать неотъемлемой частью Договора Перечень работ по оперативному и эксплуатационно-техническому обслуживанию (Приложение № 2а к Дополнительному соглашению).
Остальные условия Договора остаются неизменными.
Срок действия Дополнительного соглашения.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяется свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01 марта 2013г. и действует по 30 апреля 2014 года.

По вопросу: «О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» По вопросу № 5 «Об утверждении внутренних документов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
− Политики управления рисками в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
− Политики внутреннего контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
от 10 июня 2010 года (Протокол № 110 от 11 июня 2010 года) в части, касающейся предоставления на ежеквартальной основе Комитету по аудиту Совета директоров Общества информации о состоянии дел по реализации локальных документов, направленных на развитие и совершенствование внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. Два раза в год предоставлять Отчет о ключевых рисках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» для рассмотрения:
− по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
− по итогам года – на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.2. Организовать ежегодное вынесение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества»
Совет директоров единогласно принял решение:
Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 22 августа 2012 года (Протокол № 179 от 25.08.2012), изложив пункт 2.3. решения По вопросу № 8 повестки дня заседания «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года» в следующей редакции:
«2.3. В срок до 31 августа 2013 года разработать предложения по Стратегии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Возврат к списку