Светлая линия
8 (800) 700-40-70
единый контактный центр

Информация о заседании Совета директоров от 30 мая 2013 года

Состав
Компетенция
Решения
     Дата избрания на годовом Общем собрании акционеров: 06.06.2016
Бударгин.jpg
Бударгин
Олег Михайлович
Председатель Совета Директоров, Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети»
Гавриленко
Анатолий Анатольевич
Генеральный директор
ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ливинский  
Павел Анатольевич
Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Никитин  
Сергей Александрович
Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Демин А.А..jpg
Нуждов  
Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Синютин   
Петр Алексеевич
Генеральный директор, председатель Правления   
ПАО «МОЭСК»
Грищенко   
Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
Демин  
Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»


Исаево.Ю.png

rakov.jpg
Исаев 
Олег Юрьевич
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
И.о. генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Кравченко  
Вячеслав Михайлович
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Лебедев 
Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»
Раков
Алексей Викторович
Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
06-17-3image.jpg
Логовинский 
Евгений Ильич
Вице-Президент – Финансовый директор НПФ "Газфонд" 


В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО «МОЭСК» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
  8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. )приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  21. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  22. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  23. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
  24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
  27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  34. рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
    1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
    2. )о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    3. )об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
    4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    9. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
    13. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения;
    14. о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
    15. об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
    16. об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
  37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
    1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
    2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
  38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    1. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
    2. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    3. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
    4. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
  39. )выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  40. )определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
  45. утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  46. утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчётов об итогах их выполнения;
  47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
  48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
  51. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
  52. )определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  53. )определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
  54. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  55. )утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
  56. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  57. )обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  58. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  59. )определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  60. )оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  61. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  62. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
  63. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
  64. )осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  65. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
  66. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1 июня 2013

(протокол № 201 от 1 июня 2013 года)
Форма проведения: заочное голосование
Время и место подведения итогов голосования: 30 мая 2013 года, 18-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (Двенадцать) членов Совета директоров: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, П.В. Голубев, В.А. Гончаров, С.М. Кербер, В.Л. Назин, А.В. Нуждов, А.Е. Муров, В.Н. Седунов, В. Скрибот, М.Г. Тихонова, И.В. Хвалин

В голосовании не принимал участие 1 (Один) член Совета директоров: Е.В. Скляров

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Секретарь Совета директоров: А.Н. Свирин

По вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг.»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год с учетом инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2017 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 05 мая 2012 года № 241, в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять за основу параметры Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014-2017 гг. с учетом инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2017 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 05 мая 2012 года № 241 в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
3.1. Обеспечить сокращение инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в части 2013-2017 гг. на сумму не менее 16,4 млрд. руб. с НДС в срок до 30.07.2013 c учетом выполнения нижеследующих условий:
3.1.1. Проработать механизм капитализации процентов по кредитам, направляемым на финансирование инвестиционной программы, и обеспечить капитализацию процентов с учетом положений, отраженных в действующих нормативных актах по RAB-регулированию и внести соответствующие изменения в учетную политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3.1.2. Скорректировать объем вводов в основные фонды в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями, увеличив на величину капитализации процентов с учетом внесения изменений в учетную политику Общества в соответствии с п. 3.1.1.
3.1.3. Обеспечить бездефицитную деятельность по технологическому присоединению, за исключением технологического присоединения льготной категории заявителей, в разрезе субъектов РФ в течение года на протяжении всего периода тарифного регулирования.
3.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества основные параметры, доработанной в соответствии с п. 3.1. инвестиционной программы.
3.3. Обеспечить утверждение доработанной инвестиционной программы на период до 2018 года в Минэнерго России в срок до 15.08.2013 и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный Бизнес-план ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 с учетом утвержденной инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период до 2018 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 № 977 в течение месяца по итогам утверждения инвестиционной программы в Минэнерго России.
3.4. Ежегодно в составе отчета по бизнес-плану Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении п. 3.1.3.

По вопросу: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2013 – 2018 гг.»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить доработку и сокращение инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в части 2013-2017 гг. не менее 16,4 млрд. руб. с НДС в 2-х месячный срок c учетом выполнения нижеследующих условий:
2.1.1. Проработать механизм капитализации процентов по кредитам, направляемым на финансирование инвестиционной программы, и обеспечить капитализацию процентов с учетом положений, отраженных в действующих нормативных актах по RAB-регулированию и внести соответствующие изменения в учетную политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.1.2. Скорректировать объем вводов в основные фонды в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями, увеличив на величину капитализации процентов с учетом внесения изменений в учетную политику Общества в соответствии с п.2.1.1.
2.1.3. Обеспечить бездефицитную (объем капитального строительства по объектам, реализуемым для технологического присоединения заявителей не должен превышать объем денежных средств по заключаемым договорам технологического присоединения, для реализации которых необходимы капитальные вложения в данные объекты) деятельность по технологическому присоединению, за исключением технологического присоединения льготной категории заявителей, в разрезе субъектов РФ в течение года на протяжении всего периода тарифного регулирования.
2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества основные параметры, доработанной в соответствии с п. 2.1. инвестиционной программы.
2.3. Обеспечить утверждение доработанной в соответствии с п. 2.1 инвестиционной программы на период до 2018 года в Минэнерго России в срок до 15.08.2013.
2.4. Представить Совету директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 2.3 настоящего решения в течение двух недель по итогам утверждения инвестиционной программы в Минэнерго России.

По вопросу: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2, 3, 4 кварталы 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события), согласно утвержденному Укрупненному сетевому графику выполнения инвестиционного проекта, в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114.

По вопросу: «Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год»
Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, принял решение:
Утвердить Годовую комплексную программу конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: «О принятии решений о размещении биржевых облигаций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-04 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-04, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-04.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-05 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. При погашении Биржевых облигаций серии БО-05 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-05, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-05. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-05) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-05.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
3. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-06 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-06 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. При погашении Биржевых облигаций серии БО-06 выплачивается 100 % (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-06, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-06. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-06) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-06.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
4. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-07»), общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-07 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-07 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. При погашении Биржевых облигаций серии БО-07 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-07, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-07. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-07) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-07.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
5. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-08»), общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-08 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-08 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. При погашении Биржевых облигаций серии БО-08 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-08 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-08, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-08. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-08) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-08.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
6. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-09»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-09 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-09 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. При погашении Биржевых облигаций серии БО-09 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-09, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-09. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-09) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-09.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
7. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-10»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-10 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-10 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. При погашении Биржевых облигаций серии БО-10 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-10 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-10, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-10. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-10 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-10) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-10.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

По вопросу: «Об утверждении Решений о выпуске биржевых облигаций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
3. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
4. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-07»), общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
5. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-08»), общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
6. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-09»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
7. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-10»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

По вопросу: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10»
Совет директоров единогласно принял решение:
Утвердить проспект ценных бумаг:
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-07»), общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-08»), общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-09»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
− документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-10»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

По вопросу: «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Совет директоров единогласно принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 27 декабря 2012 года (Протокол № 189 от 29.12.2012), изложив решение По вопросу № 10 повестки дня заседания «Об осуществлении Обществом публичных заимствований путем выпуска облигаций» в следующей редакции:
«1. Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций: 3 (Тремя) выпусками по 5 000 000 000 (Пять миллиардов), 1 (Одним) выпуском 7 000 000 000 (Семь миллиардов), 1 (Одним) выпуском 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) и 2 (Двумя) выпусками по 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, общим объемом 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей со сроком обращения 10 лет.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. организовать проведение в 2013 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций.
2.2. обеспечить привлечение заемных средств в соответствии с утвержденным Бизнес-планом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в т.ч. для рефинансирования существующей задолженности Общества в целях оптимизации долгового портфеля Общества.
2.3. при осуществлении публичных заимствований обеспечить соблюдение Обществом установленных лимитов долговой позиции в течение всего срока обращения биржевых облигаций».

Возврат к списку