Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года, количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Подлуцкий Сергей Васильевич И. о. Директора  департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики  ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

04.06.2019

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская д.4., ауд. А6-022.

Время и место подведения итогов голосования: 04 июня 2019 года, 18-00 ч., 115114, г. Москва 2-й Павелецкий проезд д. 3 стр. 2

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.


В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета: Ольхович Е.А., Ардеев А.В., Никитин С.А.,
Пикин С.С., Раков А.В., Подлуцкий С.В.,
Синютин П.А. Шагина И.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 3 (три) члена Комитета: Неганов Л.В., Нуждов А.В., Павлов А.И.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Грищенко С.В., Софьин В.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

Вопрос: повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год».
Решение принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых и реализацию ключевых операционных рисков, согласно приложению № 2 к решению.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить: 3.1 .выполнение работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в срок до 01.01.2022 года;
3.2 .проведение необходимых мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2019 году.
Решение принято единогласно.

Вопрос: повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год».
Решение принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: Рекомендовать Совету директоров: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с приложением № 3 к решению.
2. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2018 год от плановых параметров и влиянии указанных отклонений на параметры тарифного регулирования в части применения корректировки по факту исполнения инвестиционной программы при формировании величины необходимой валовой выручки в соответствии с приложением № 4 к решению.
Решение принято единогласно.

Вопрос: повестки дня: «О результатах реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в 2018 году».
Решение принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: 1. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению результаты реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в 2018 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту Общества к заседанию Совета директоров доработать презентационные материалы с учетом состоявшегося обсуждения и включения экономических эффектов от реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК».
Решение принято единогласно.


Возврат к списку