Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года, количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Подлуцкий Сергей Васильевич И. о. Директора  департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики  ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

28.01.2019

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 23 ч. 00 мин., 115114, г. Москва,  2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2,

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Комитета: Ольхович Е.А., Ардеев А.В., Грищенко С.В., Неганов Л.В., Никитин С.А., Нуждов А.В.,
Павлов А.И., Пикин С.С., Подлуцкий С.В., Раков А.В., Синютин П.А., Софьин В.В., Шагина И.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

Вопрос: О рассмотрении Порядка переустройства объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить Порядок переустройства объектов ПАО «МОЭСК», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров: 1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) п.п. 38 п.15.1 .Статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом: 1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. объектов электроэнергетики , находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением: - приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 2 к решению.
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-3, 6-7 Приложения № 2 к решению.
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 2 к решению.
1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков: - приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;
1.1.3. объектов незавершенного строительства;
1.1.4. нематериальных активов.
1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 о решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 2 к решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.
2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.
2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 2 к решению.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров
ПАО «МОЭСК» от 25.11.2010
Протокол № 119) По вопросу № 11 повестки дня: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества», а также решение Совета директоров
ПАО «МОЭСК» от 09.11.2015
Протокол №269) По вопросу № 9 повестки дня: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.


Возврат к списку