Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

30.07.2018

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место проведения заседания: 14-00 часов, г. Москва, ул. Беловежская
д. 4а


В заседании принимали участие 7 (семь) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Акопян Д.Б., Неганов Л.В., Никитин С.А., Раков А.В., Софьин В.В., Шагина И.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 5 (пять) членов Комитета: Грищенко С.В., Нуждов А.В., Ардеев А.В., Павлов А.И., Синютин П.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу повестки дня: «О развитии цифровых районов электрических сетей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение: 1. Принять к сведению представленную информацию о развитии цифровых районов электрических сетей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Поручить Генеральному директору Общества по результатам проведенного проектирования, до выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированную (с учетом проведенных проектно-изыскательских работ) программу по реализации проекта Цифрового РЭС на территории Истринского района Московской области.
3. Отметить зависимость экономического эффекта проекта по развитию цифровых районов электрических сетей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от принятия долгосрочных тарифных решений.
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении комплексной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Поручить менеджменту Общества доработать презентационные материалы По вопросу с учетом состоявшегося обсуждения.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение: 2.1. Утвердить комплексную программу снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» на период 2018-2022 гг. (далее - Комплексная программа ПАО «МОЭСК») в соответствии с Приложением № 1 к решению.
2.2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.2.1. обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в 1 квартале 2019 года вопроса: «О результатах реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в 2018 году».
2.2.2. предусмотреть параметры Комплексной программы ПАО «МОЭСК» при формировании бизнес-плана.
2.3. Отметить зависимость экономического эффекта при реализации Комплексной программы ПАО «МОЭСК» от принятия долгосрочных тарифных решений.
Решение принято единогласно.


Возврат к списку