Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

01.02.2018

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 18-00 часов, 117312, г. Москва,
ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Комитета: Демин А.А., Акопян Д.Б., Ардеев А.В., Грищенко С.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Нуждов А.В., Ольхович Е.А., Синютин П.А., Неганов Л.В., Петухов К.Ю., Сниккарс П.Н., Ящерицына Ю.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

Вопрос: О рассмотрении внутреннего документа Общества: Положение о дивидендной политике ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О ходе реализации непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к решению.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов 5 объектов, в связи с их реализацией в 4 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 3 к решению.
3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к решению.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.


Возврат к списку