Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

22.05.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 23-00 часов, 117312, г. Москва, ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 15 (пятнадцать) человек.


В заседании принимали участие 11 (одиннадцать) членов Комитета: Демин А.А., Лебедев С.Ю., Иноземцев А.В., Ардеев А.В., Егоров Н.А., Макин Р.В.,  Никитин С.А., Синютин П.А. Бобров В.П., Неганов Л.В., Нуждов А.В.

В голосовании не принимали участие 4 (четыре) члена Комитета: Сниккарс П.Н., Грищенко С.В., Чевкин Д.А., Балаева С.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин


Вопрос: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год, включая отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к решению.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, в соответствии с Приложением № 2 к решению.
3. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 3 к решению.
4. Поручить Генеральному директору Общества: 1) Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
2) Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.
3) Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.
4) Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.
5) Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
Решение принято единогласно.

Вопрос: 3: О рассмотрении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год согласно Приложениям № 4,5 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию мероприятий в целях повышения прибыльности и рентабельности деятельности дочерних обществ.
По вопросу № 3 повестки дня получено письменное мнение члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» С.А. Никитина (прилагается).
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 6 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» за 2016 год.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Утвердить Отчет за 2016 год о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с Приложением № 7 к решению.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2017-2019 гг. (приложение № 5 к Отчету), сформированный во исполнение решения Совета директоров от 14 апреля 2017 года
Протокол № 314) с учетом проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на период 2015-2019 гг. и проекта Инвестиционной программы на 2016-2022 гг., направленных в Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 8 к решению.
Решение принято единогласно.


Возврат к списку