Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
02.11.2017
Форма проведения: совместное присутствие
Время и место проведения заседания: 15-00 часов, г. Москва, ул. Беловежская д. 4а
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.
В заседании принимали участие 9 (девять) членов Комитета: Демин А.А., Акопян Д.Б., Ардеев А.В.,
Лебедев С.Ю., Неганов Л.В., Ольхович Е.А., Синютин П.А., Ящерицына Ю.В. Петухов К.Ю.
В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (три) члена Комитета: Грищенко С.В., Никитин С.А., Нуждов А.В.
В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета: Сниккарс П.Н.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.
Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении Плана мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МОЭСК».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: Доработать информационные материалы и перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении предварительного отчета об исполнении основных параметров бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: Принять к сведению предварительный отчет об исполнении основных параметров бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении предварительного отчета об исполнении основных параметров инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Принять к сведению отчет об ожидаемом исполнении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года.
2. Поручить менеджменту Общества доработать информационные материалы с учетом состоявшегося обсуждения при представлении отчета об исполнении инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2017 года.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об управлении рисками за 9 месяцев 2017 с оценкой риска недостижения целевых показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества по итогам 2017 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Принять к сведению информацию об оценке ключевых операционных рисков за 9 месяцев 2017 года и прогноз реализации рисков по итогам 2017 года.
2. Отметить информацию о работе по управлению ключевыми операционными рисками в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
Приложение № 1
1. Отметить значительные отклонения между первоначальной оценкой рисков и атуализированной оценкой рисков по итогам 9 месяцев 2017 года.
2. Поручить менеджменту Общества провести анализ эффективности системы управления рисками в части качества планирования оценок рисков и эффективности мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками в 2017 году.
3. В срок не позднее 17 ноября 2017 года проинформировать членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров о проведенном анализе.