Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

19.12.2017

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место проведения заседания: 16-00 часов, г. Москва, ул. Беловежская д. 4а

В заседании По вопросу № 1 принимали участие 7 (семь) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Никитин С.А.,
Петухов К.Ю., Синютин П.А., Акопян Д.Б., Ящерицына Ю.В.

В заседании по вопросам № 2,3 принимали участие 6 (шесть) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Никитин С.А.,
Петухов К.Ю., Акопян Д.Б., Ящерицына Ю.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (три) члена Комитета: Демин А.А., Ольхович Е.А., Нуждов А.В.

В голосовании не принимали участие 3 (три) члена Комитета: Сниккарс П.Н., Неганов Л.В., Грищенко С.В.
По вопросам повестки дня получено письменное мнение члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» Сниккарса П.Н.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении бизнес-плана
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Одобрить проект бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг.
2. Поручить менеджменту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» к заседанию Совета директоров доработать информационные материалы по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения и представленных письменных мнений членов Комитета.
3. Рекомендовать Совету директоров: 3.1. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить: 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества. В случае снижения необходимой валовой выручки по субъектам регулирования на 2018 год относительно уровня, предусмотренного бизнес-планом, разработать комплекс мероприятий по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018-2022 гг., в том числе мероприятий по приведению в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год, и обеспечить его утверждение на заседании Совета директоров Общества.
Срок 28.02.2018.
3.3. разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по поэтапному доведению кредитного портфеля Общества до уровня, учтенного в тарифно-балансовых решениях.
Срок 31.12.2018.
3.4. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, и достижение ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» уровня потерь электрической энергии в 2020 году, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, и определение источников финансирования этих мероприятий.
3.5. включение мероприятий, разработанных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества, в Комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», рассмотренную на заседании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества 31.08.2017
Протокол № 164), и представление ее на рассмотрение Советом директоров Общества.
Срок: 31.03.2018.
3.6. реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности согласно приложению № 2 к решению.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению основные параметры инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2022 годы.
2. Поручить менеджменту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок не позднее 20.12.2017 представить членам Комитета информацию о причинах сокращения выручки по технологическому присоединению в проекте бизнес-плана Общества на 2018 год в сравнении с утвержденной инвестиционной программой.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении стратегии развития
ОАО «Энергоцентр»».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Принять к сведению информацию о подготовке Стратегии развития
ОАО «Энергоцентр».
2. Доработать стратегию развития ОАО «Энергоцентр» с учетом состоявшегося обсуждения.
3. Рекомендовать Совету директоров перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Протокольные решения, принятые по итогам заседания Комитета, указаны в Приложении № 3 к Протоколу


Возврат к списку