Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 июля  2017 года, количественный состав – 13 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Демин Андрей Александрович Член Правления ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Петухов Константин Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

19.12.2017

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место проведения заседания: 16-00 часов, г. Москва, ул. Беловежская д. 4а

В заседании По вопросу № 1 принимали участие 7 (семь) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Никитин С.А.,
Петухов К.Ю., Синютин П.А., Акопян Д.Б., Ящерицына Ю.В.

В заседании по вопросам № 2,3 принимали участие 6 (шесть) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Никитин С.А.,
Петухов К.Ю., Акопян Д.Б., Ящерицына Ю.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (три) члена Комитета: Демин А.А., Ольхович Е.А., Нуждов А.В.

В голосовании не принимали участие 3 (три) члена Комитета: Сниккарс П.Н., Неганов Л.В., Грищенко С.В.
По вопросам повестки дня получено письменное мнение члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» Сниккарса П.Н.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении бизнес-плана
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Одобрить проект бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг.
2. Поручить менеджменту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» к заседанию Совета директоров доработать информационные материалы по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения и представленных письменных мнений членов Комитета.
3. Рекомендовать Совету директоров: 3.1. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить: 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества. В случае снижения необходимой валовой выручки по субъектам регулирования на 2018 год относительно уровня, предусмотренного бизнес-планом, разработать комплекс мероприятий по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018-2022 гг., в том числе мероприятий по приведению в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год, и обеспечить его утверждение на заседании Совета директоров Общества.
Срок 28.02.2018.
3.3. разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по поэтапному доведению кредитного портфеля Общества до уровня, учтенного в тарифно-балансовых решениях.
Срок 31.12.2018.
3.4. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, и достижение ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» уровня потерь электрической энергии в 2020 году, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, и определение источников финансирования этих мероприятий.
3.5. включение мероприятий, разработанных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества, в Комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», рассмотренную на заседании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества 31.08.2017
Протокол № 164), и представление ее на рассмотрение Советом директоров Общества.
Срок: 31.03.2018.
3.6. реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности согласно приложению № 2 к решению.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению основные параметры инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2022 годы.
2. Поручить менеджменту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок не позднее 20.12.2017 представить членам Комитета информацию о причинах сокращения выручки по технологическому присоединению в проекте бизнес-плана Общества на 2018 год в сравнении с утвержденной инвестиционной программой.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении стратегии развития
ОАО «Энергоцентр»».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Принять к сведению информацию о подготовке Стратегии развития
ОАО «Энергоцентр».
2. Доработать стратегию развития ОАО «Энергоцентр» с учетом состоявшегося обсуждения.
3. Рекомендовать Совету директоров перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Протокольные решения, принятые по итогам заседания Комитета, указаны в Приложении № 3 к Протоколу


Возврат к списку