Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

29.12.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 23-00 часов, 117312, г. Москва, ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании По вопросу № 1 принимали участие 10 (десять) членов Комитета: Демин А.А., Ардеев А.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Нуждов А.В., Ольхович Е.А., Синютин П.А., Неганов Л.В., Петухов К.Ю., Ящерицына Ю.В.

В голосовании по вопросам № 2 - 4 принимали участие 11 (одиннадцать) членов Комитета: Демин А.А., Ардеев А.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Нуждов А.В., Ольхович Е.А., Синютин П.А., Неганов Л.В., Петухов К.Ю., Сниккарс П.Н., Ящерицына Ю.В.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Акопян Д.Б., Грищенко С.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросам повестки дня получено особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» П.Н. Сниккарса (Приложение № 6).

Вопрос: О рассмотрении отчета об утверждении изменений в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г.№ 977.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об утверждении изменений в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе в части управления дочерними Обществами и реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности по технологическому присоединению в соответствии с приложением № 2 к решению.
2. Признать утратившим силу п. 4.6, 4.9 Программы повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Перенести срок исполнения п. 4.3 Программы повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» до 30.03.2018г.
4. Пункт 4.5 Программы повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» изложить в следующей редакции: «Разработать программу по переводу приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах по г. Москве в статус расчетных, в том числе с включением совместных мероприятий с ПАО «Мосэнергосбыт» и утвердить организационно-распорядительным документом Генерального директора Общества в 1 квартале 2018 года».
5. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении пункта 4 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 3 к решению.
2. Отметить неисполнение плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2017 года, и оценку реализации ключевых операционных рисков и работы Общества в части управления ключевыми операционными рисками, согласно приложению № 4 к решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры в соответствии с приложением № 4 к решению.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к решению.
2. Отметить высокий риск нарушения сроков реализации инвестиционных проектов, в том числе приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в 2017 году: - ПС 110/20 кВ «Медведевская» - Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ «Медведевская»
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» принять меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.


Возврат к списку