Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

19.10.2016

Протокол № 149 от 19 октября 2016 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 17-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4а, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.


В заседании принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: Ардеев А.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Иноземцев А.В., Егоров Н.А., Макин Р.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: Демин А.А., Неганов Л.В.

В голосовании не принимали участие 7 (Семь) членов Комитета: Чевкин Д.А.,
Сниккарс П.Н., Грищенко С.В., Балаева С.А., Бобров В.П., Нуждов А.В.,
Синютин П.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:«О рассмотрении плана мер по достижению показателей деятельности Общества, предусмотренных в бизнес-плане на 2016 год, отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2016
Протокол № 284 от 14 апреля 2016 года (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями № 1 - 4 к решению.
1.2. Отметить:
1.2.1. отклонения при выполнениии бизнес-плана и инвестиционной программы Общества по итогам 1 полугодия 2016 года, а также информацию о рассмотрении плана мер по достижению показателей деятельности Общества, предусмотренных в бизнес-плане на 2016 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета.
1.2.2. недостижение плановых объемов по выполнению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года.
1.3. Поручить Генеральному директору Общества:
1.3.1. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 6 к решению.
1.3.2. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Генеральному директору дополнить информационные материалы сравнением результатов выполнения инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2016 года с плановыми значениями инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров 04 апреля 2016 года.

По вопросу:«О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2016 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества, а также замечания согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

По вопросу:«О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества:
1. утвердить отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 8,9 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. отметить:
2.1. недостижение планового показателя по чистой прибыли в соответствии с консолидированным на принципах МСФО бизнес-планом Группы компаний
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 1 полугодия 2016 года.
2.2. замечания, связанные с отклонениями при выполнениии бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2016 года, указанные при рассмотрении вопроса «О рассмотрении плана мер по достижению показателей деятельности Общества, предусмотренных в бизнес-плане на 2016 год, отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».

По вопросу:«О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2015-2021 гг.».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу:«О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества:
1. принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение целевых показателей мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внедрению системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве.


Возврат к списку