Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

31.05.2016

Протокол № 146 от 31 мая 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 31 мая 2016 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 14 (Четырнадцать) членов Комитета: Ардеев А.В., Балаева С.А., Бобров В.П., Иноземцев А.В., Никитин С.А., Синютин П.А., Нуждов А.В., Лебедев С.Ю., Ящерицына Ю.В., Егоров Н.А., Демин А.А., Грищенко С.В., Неганов Л.В., Сниккарс П.Н.

В голосовании не принимал участие 1 (Один) член Комитета: Чевкин Д.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении контрольных показателей ДПН ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 квартал 2016 года.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу:О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к решению.
2. Провести дополнительную оценку эффективности функционирования системы управления рисками Общества на предмет планирования и реализации превентивных и чрезвычайных мероприятий, направленных на устранение причин и источников реализовавшихся в 2015 году рисков:
КОР-001 «Риска отклонения объема услуг но передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;
КОР-002 «Риска отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»;
КОР-003 «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;
КОР-010 «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы (в части финансирования ИПР)»;
КОР-015 «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества»,
а также риска, имевшего значительную динамику роста в отчетном периоде:
КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь.

По вопросу:О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к решению.
2. Отметить невыполнение планового уровня показателей эффекта от реализации мероприятий по погашению просроченной дебиторской задолженности и бездоговорному потреблению электроэнергии.
3. В последующих отчетах отображать информацию по исполнению в части п. 22 «Минимизация использования импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, при формировании проектно-сметной документации к реализуемым инвестиционным проектам» Типового плана мер решением Правления ПАО «Россети» от 17.04.2015 № 339пр/1.
4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 29.04.2016 По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год и 4 квартал 2015 года:
4.1. п.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. нарушение ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» требований организационно распорядительных документов Общества и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к решению;».
4.2. п.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;».
Срок – постоянно.
4.3. п.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3 принять меры по устранению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок до 01.06.2016 года и представить отчет о принятых мерах на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» до 01.07.2016г.;».
4.4. п.3.4 исключить.
4.5. п.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «МОЭСК» и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в срок до 01.06.2016 года и представить отчет о доработке документации на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» до 01.07.2016г.».
4.6. п.3.6. исключить.

По вопросу:О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2016-2020 гг.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2016 - 2020 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

Возврат к списку