Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 июля  2017 года, количественный состав – 13 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Демин Андрей Александрович Член Правления ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Петухов Константин Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

31.05.2016

Протокол № 146 от 31 мая 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 31 мая 2016 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 14 (Четырнадцать) членов Комитета: Ардеев А.В., Балаева С.А., Бобров В.П., Иноземцев А.В., Никитин С.А., Синютин П.А., Нуждов А.В., Лебедев С.Ю., Ящерицына Ю.В., Егоров Н.А., Демин А.А., Грищенко С.В., Неганов Л.В., Сниккарс П.Н.

В голосовании не принимал участие 1 (Один) член Комитета: Чевкин Д.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении контрольных показателей ДПН ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 квартал 2016 года.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу:О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к решению.
2. Провести дополнительную оценку эффективности функционирования системы управления рисками Общества на предмет планирования и реализации превентивных и чрезвычайных мероприятий, направленных на устранение причин и источников реализовавшихся в 2015 году рисков:
КОР-001 «Риска отклонения объема услуг но передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;
КОР-002 «Риска отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»;
КОР-003 «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;
КОР-010 «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы (в части финансирования ИПР)»;
КОР-015 «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества»,
а также риска, имевшего значительную динамику роста в отчетном периоде:
КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь.

По вопросу:О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к решению.
2. Отметить невыполнение планового уровня показателей эффекта от реализации мероприятий по погашению просроченной дебиторской задолженности и бездоговорному потреблению электроэнергии.
3. В последующих отчетах отображать информацию по исполнению в части п. 22 «Минимизация использования импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, при формировании проектно-сметной документации к реализуемым инвестиционным проектам» Типового плана мер решением Правления ПАО «Россети» от 17.04.2015 № 339пр/1.
4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 29.04.2016 По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год и 4 квартал 2015 года:
4.1. п.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. нарушение ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» требований организационно распорядительных документов Общества и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к решению;».
4.2. п.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;».
Срок – постоянно.
4.3. п.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3 принять меры по устранению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок до 01.06.2016 года и представить отчет о принятых мерах на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» до 01.07.2016г.;».
4.4. п.3.4 исключить.
4.5. п.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «МОЭСК» и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в срок до 01.06.2016 года и представить отчет о доработке документации на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» до 01.07.2016г.».
4.6. п.3.6. исключить.

По вопросу:О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2016-2020 гг.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2016 - 2020 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

Возврат к списку