Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

03.06.2015

Протокол № 131 от 03 июня 2015 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 14-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В заседании по вопросам №1, 2, 4 принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Синютин П.А., Ящерицына Ю.В., Балаева С.А., Иноземцев А.В.

В заседании По вопросу №3 принимали участие 7 (Семь) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Синютин П.А., Ящерицына Ю.В., Балаева С.А., Иноземцев А.В., Грищенко С.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 5 (Пять) членов Комитета: Демин А.А., Нуждов А.В., Никитин С.А., Бобров В.П., Чевкин Д.А.

В голосовании не принимали участие 3 (Три) члена Комитета: Скрибот В., Сниккарс П.Н., Неганов Л.В.
При определении кворума учитывались письменные мнения членов Комитета Нуждова А.В., Никитина С.А., Боброва В.П.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компании» принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МОЭСК» за 1 квартал 2015 года в составе отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие и 2 квартал 2015 год.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года».»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компании» утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении Плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по консолидации объектов электросетевого хозяйства»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компании»:
1. Принять к сведению План мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по консолидации объектов электросетевого хозяйства с учетом представленных замечаний в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Методику согласования сделок по консолидации электросетевых активов, предусматривающую критерии эффективности для возмездных сделок и разграничение полномочий и ответственности органов управления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при принятии решений.
2.2. обеспечивать подготовку и согласование проектов существенных сделок по консолидации в специальном порядке.

По вопросу: «О финансово-экономическом состоянии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2015 году»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить доработку информационных материалов в соответствии с представленными замечаниями членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компании» принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2015 году с учетом п.1. настоящего решения.

Возврат к списку