Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 июля  2017 года, количественный состав – 13 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Демин Андрей Александрович Член Правления ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Петухов Константин Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

23.04.2015

 Протокол № 129 от 24 апреля 2015 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 16-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В заседании принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Бобров В.П., Ардеев А.В., Неганов Л.В., Иноземцев А.В., Чевкин Д.А.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 7 (Семь) членов Комитета: Демин А.А., Нуждов А.В., Никитин С.А., Балаева С.А., Синютин П.А., П.Н. Сниккарс, Грищенко С.В.

В голосовании не принимал участие 1 (Один) член Комитета: В. Скрибот

При определении кворума учитывались письменные мнения членов Комитета Ящерицыной Ю.В., Нуждова А.В., Никитина С.А.

При определении результатов голосования По вопросу № 2 учитывалось письменное мнение члена Комитета Ящерицыной Ю.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении Стратегического плана развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» до 2017 г. и на период до 2020 г.»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
1. Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания во 2 квартале 2015 года:
2.1. разработать перечень стратегических целей и задач на период до 2020 года, направленных на повышение операционной и инвестиционной эффективности, снижение потерь и обеспечение финансовой устойчивости Общества, с последующим вынесением на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МОЭСК».
2.2. обеспечить максимально полное установление конкретных целевых ориентиров с разбивкой по годам, в том числе с учетом Распоряжения Правительства Российской Федерации № 511р от «03» апреля 2013 года.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год и 4 квартал 2014 года.»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год и 4 квартал 2014 года согласно Приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить дополнительные пояснения, обосновывающие возможность признания выполненным показателя «Контроль операционного денежного потока».

По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2015 год представить предложения по системе оценки эффективности Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Возврат к списку