Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

10.11.2014

Протокол № 121 от10 ноября 2014 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 17-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В заседании принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета: С.Ю. Лебедев, П.А. Синютин, В.П. Бобров, С.А. Балаева, С.А. Никитин, А.В. Ардеев, Ю.В. Ящерицына, Л.В. Неганов

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 5 (Пять) членов Комитета: А.А. Демин, Д.А. Чевкин, А.В. Нуждов, А.В. Иноземцев, П.Н. Сниккарс

В голосовании не принимали участие 2 (Два) члена Комитета: В. Скрибот, С.В. Грищенко

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении бизнес-плана ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. доработать в срок не позднее 11 ноября 2014 года представленные информационные материалы По вопросу с учетом представленных замечаний членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. по итогам исполнения п.1. настоящего решения повторно вынести вопрос «О рассмотрении бизнес-плана ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. доработать в срок не позднее 11 ноября 2014 года представленные информационные материалы По вопросу с учетом внесения изменений в рамках доработки бизнес-плана ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
2. по итогам выполнения п.1. настоящего решения повторно вынести вопрос «О рассмотрении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год» на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о консолидации объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Москвы и Московской области».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. доработать в срок не позднее 11 ноября 2014 года представленные информационные материалы По вопросу с учетом представленных замечаний членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. по итогам выполнения п.1. настоящего решения повторно вынести вопрос «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о консолидации объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Москвы и Московской области» на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Возврат к списку