Светлая линия
8 (800) 700-40-70
единый контактный центр

Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 30 апреля 2013 года

Состав
Компетенция
Решения
Избран решением Совета директоров 01 июля  2016 года, количественный состав – 15 человек

Председатель Комитета
Фамилия, имя, отчествоДолжность и место работы (на момент избрания)
Демин
Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»

Члены Комитета
Фамилия, имя, отчествоДолжность и место работы (на момент избрания)
Ардеев
Андрей Владимирович
Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Балаева
Светлана Александровна
Заместитель генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»
Бобров
Виталий Павлович
Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
Грищенко
Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Егоров
Николай Алексеевич
Заместитель Генерального директора по эксплуатации информационных систем АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Иноземцев
Александр Валерьевич
Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК»
Лебедев
Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Неганов
Леонид Валериевич
Министр энергетики Московской области
Никитин
Сергей Александрович
Заместитель генерального директора - Начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов
Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Синютин
Петр Алексеевич
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Сниккарс
Павел Николаевич
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Чевкин
Дмитрий Александрович
Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Макин
Роман Владимирович
Заместитель начальника управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

  3. - реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
    - дробление и консолидация акций Общества; 
    - принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
    - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
    - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

  4. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  6. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  7. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  8. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  9. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  11. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

  12. - о реорганизации ДЗО; 
    - о ликвидации ДЗО; 
    - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
    - об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
    - о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
    - о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
    - об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
    - об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 
    - о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

  13. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

  14. - сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
    - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
    - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

  15. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  16. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  17. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

2 мая 2013

Протокол № 100 от 02 мая 2013 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 9 (Девять) человек.

В заседании принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: Демидов А.В., Дёмин А.А., Гончаров В.А., Синютин П.А., Финогенов А.В.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Борисов Е.И., Олейник А.П., Нуждов А.В., Тихонова М.Г.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 4 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания:
2.1. Подготовить и представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества информацию о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
2.2. Ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства по форме согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119 от 26.11.2010).
3. Считать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119 от 26.11.2010) По вопросу: «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в январе 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в январе 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в феврале 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в феврале 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О рассмотрении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2007 г. (Протокол № 39 от 15 февраля 2007 г.).

По вопросу: «О рассмотрении сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета Общества.

Возврат к списку