Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

25.12.2013

Протокол № 111 от 25 декабря 2013 года
Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 16 (Шестнадцать) человек.

В заседании принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета: А.В. Ардеев, Н.Г. Игумнов, А.В. Иноземцев, С.Ю. Лебедев, М.М. Саух, Ю.В. Ящерицына, С.А. Балаева, С.А. Никитин

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: Д.А. Чевкин, А.А. Богатенков

В голосовании не принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: А.А. Башинджагян, А.А. Демин, М.А. Кручинин, А.В. Нуждов, П.А. Синютин, Е.И. Борисов

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
1.2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
1.3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2013-2018 гг. за 9 месяцев 2013 года согласно Приложения № 4 к настоящему решению.
2. Рекомендовать менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) представлять в составе информационных материалов сведения о результатах деятельности Общества в области надежности и качества.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 3 квартал 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Принять к сведению информацию об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 9 месяцев 2013 года, в том числе 1 полугодие 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2013 года, в том числе 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013 год и прогноза до 2018 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1.1. утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год и прогноз до 2018 года в части 2013 года соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета Общества.
1.2. перенести рассмотрение скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в части 2014-2018 года на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вынести в январе 2014 года на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» скорректированную программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в части 2014-2018 года.

По вопросу: «О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО “МОЭСК” по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства с учетом ограничений по Бизнес-плану Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Комитета Общества.
2. отметить необходимость осуществления мероприятий, направленных на продление установленных законодательством Российской Федерации сроков для выполнения работ по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и переоформлению прав бессрочного пользования на земельные участки.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО “МОЭСК” по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению уточнение объемов работ в 2013 году по Программе работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства с учетом ограничений по утвержденному Бизнес-плану Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Комитета Общества.

Возврат к списку