Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

18.12.2013

Протокол № 110 от 18 декабря 2013 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 16 (Шестнадцать) человек.

В заседании принимали участие 11 (Одиннадцать) членов Комитета: А.В. Ардеев, Н.Г. Игумнов, А.В. Иноземцев, С.Ю. Лебедев, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, М.М. Саух, П.А. Синютин, Д.А. Чевкин, С.А. Балаева, А.А. Башинджагян

В голосовании не принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: А.А. Демин, Е.И. Борисов, М.А. Кручинин, Ю.В. Ящерицына, А.А. Богатенков

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 3 квартал 2013 г.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

По вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” и ЗАО “БИЗНЕС АЛЬЯНС” как сделки, связанной с приобретением ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии»
Решение не принято.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в июне 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Принять к сведению информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в июне 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

По вопросу: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества ПС № 300 “Дворики” 110/10 кВ»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества ПС № 300 «Дворики» 110/10 кВ, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества и его стоимость:
Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества
ПС №300 «Дворики» 110/10 кВ, расположенные по адресу: Московская область, город Серпухов, Московское шоссе, д. 61 в соответствии с Приложением № 4 к решению.
Рыночная стоимость определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 30.08.2013 № МФ-1724 независимого оценщика ООО «Институт оценки» и составляет 252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС.
Контрагент:
ОАО Холдинговая Компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Стоимость приобретения:
252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

По вопросу: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, между ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” и ОАО “ФСК ЕЭС” как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Определить цену договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 483 715 438 (четыреста восемьдесят три миллиона семьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 73 787 101 (семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто один) рубль.
2. Одобрить договор купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» связанный с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 5 к решению на следующих существенных условиях:
Состав отчуждаемого имущества:
Подстанция ПС 500 кВ «Очаково» № 214, свидетельство о государственной регистрации права 77-АН 689890, условный номер 182468, расположенная по адресу: г. Москва, Рябиновая улица, вл.45А, в состав которой входят объекты, указанные в Приложении № 6 к решению.
Способ отчуждения имущества:
Путем заключения договора купли-продажи (далее - Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Продавец – ОАО «МОЭСК»
Покупатель – ОАО «ФСК ЕЭС»
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объект – Подстанция ПС 500 кВ «Очаково» № 214, свидетельство о государственной регистрации права 77-АН 689890, условный номер 182468, расположенный по адресу: г. Москва, Рябиновая улица, вл.45А, в состав которого входит имущество и объекты, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее - Объект), а Покупатель обязуется принять Объект и уплатить за него денежную сумму.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 483 715 438 (четыреста восемьдесят три миллиона семьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 73 787 101 (семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто один) рубль. Цена Договора определена на основании Отчета №МФ-1567, подготовленного Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» о рыночной стоимости Объекта, которая составляет 409 928 337 (четыреста девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать семь) рублей, без учета НДС (18%).
Порядок оплаты отчуждаемого имущества (Объекта):
в размере 100% в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи Объекта.

По вопросу: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества ПС № 807 “Калугино” 110/10 кВ»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества ПС № 807 «Калугино» 110/10 кВ, согласно Приложению № 7 к решению на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества и его стоимость:
Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества ПС № 807 «Калугино» 110/10 кВ, расположенные по адресу: Московская область, Серпуховский район, городское поселение Оболенск.
Рыночная стоимость определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 30.10.2013 №МФ-1513 независимого оценщика ООО «Институт оценки» и составляет 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Контрагент:
ООО «СКИФ-Э»
Стоимость приобретения:
180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

Возврат к списку