Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

02.11.2013

Протокол № 107 от 02 ноября 2013 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А06-022

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 16 (Шестнадцать) человек.

В заседании принимали участие 7 (Cемь) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Чевкин Д.А., Балаева С.А., Ящерицына Ю.В., Саух М.М., Иноземцев А.В., Игумнов Н.Г.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 4 (Четыре) члена Комитета: Башинджагян А.А., Ардеев А.В., Никитин С.А., Синютин П.А.

В голосовании не принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: Демин А.А., Кручинин М.А., Борисов Е.И., Богатенков А.А., Нуждов А.В.
При определении кворума учитывались письменные мнения Башинджагян А.А., Ардеева А.В., Никитина С.А., Синютина П.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года согласно Приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.

1.1.1. Отметить неисполнение плановых значений показателей «EBITDA» и «Чистая прибыль» по итогам 1 полугодия 2013 года в связи с доначислением резерва по сомнительным долгам (под обесценение дебиторской задолженности ОАО «Энергокомплекс», возникшей в результате действия системы «одного окна» по технологическому присоединению в г. Москве в 2006-2010 гг.) в связи с принятием судебных актов об отказе ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во взыскании с ОАО «Энергокомплекс» неосновательного обогащения (дело № А40-134779/2011).

1.2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
1.3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
1.4. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2013-2018 гг. за 1 полугодие 2013 года согласно Приложения № 5 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания доработать к заседанию Совета директоров информационные материалы по отчетам, указанным в п. 1.2., 1.3., 1.4. настоящего решения с повышением их информативности и аналитичности.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 2 квартал 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
  1. Утвердить Отчет об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
  2. Принять к сведению информацию об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

По вопросу: «О рассмотрении основных параметров инвестиционной программы ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013-2018 гг. и сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
  1. Принять к сведению представленную информацию о проведенной работе по подготовке параметров инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2018 гг. в соответствии с п. 2 решения Совета директоров от 30 мая 2013 года (Протокол № 201) По вопросу: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2013-2018 гг.
  2. Рекомендовать Совету директоров не рассматривать вопрос «О рассмотрении основных параметров инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2018 гг., подготовленный в соответствии с п. 1, в связи с существенными изменениями в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014-2016 годы.
  3. Рассмотреть сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на очередном заседании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
  4. После исполнения п. 3 рекомендовать Совету директоров рассмотреть параметры долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период с 2014 года, подготовленные в соответствии с утвержденным Минэкономразвития России прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014-2016 года и сценарными условиями формирования инвестиционных программ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Возврат к списку