Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

21.02.2013

Протокол № 96 от 21 февраля 2013 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 9 (Девять) человек.

В заседании принимали участие 7 (Семь) членов Комитета по стратегии и развитию: Демидов А.В., Борисов Е.И., Гончаров В.А., Нуждов А.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г., Финогенов А.В.

В голосовании не принимали участие 2 (Два) члена Комитета по стратегии и развитию: Дёмин А.А., Олейник А.П.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”, за 3 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в октябре 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению информацию о ходе проведения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в октябре 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в ноябре 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению информацию о ходе проведения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в ноябре 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

Возврат к списку