Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 29 июня  2018 года, количественный состав – 12 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»)
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики  ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

22.03.2013

Протокол № 97 от 22 марта 2013 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ауд. 526

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 9 (Девять) человек.

В заседании по вопросам №№ 1-6 принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Демидов А.В., Борисов Е.И., Синютин П.А., Финогенов А.В.

В заседании По вопросу № 4 принимал участие 1 (Один) член Комитета: Гончаров В.А.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: Гончаров В.А., Дёмин А.А.

В голосовании не принимали участие 3 (Три) члена Комитета: Нуждов А.В., Олейник А.П., Тихонова М.Г.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированного Бизнес-плана на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (в том числе Инвестиционную программу) на 2012 год в соответствии с утвержденной в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 Инвестиционной программой ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить позднее вынесение скорректированного Бизнес-плана на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении скорректированной программы инновационного развития ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на период 2012-2017 гг.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотреть вопрос «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2012-2017 гг.» после утверждения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг.

По вопросу: «О создании филиала ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” – “Энергоучет»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» создать филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Энергоучет», а также внести изменения в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», связанные с созданием филиала «Энергоучет», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «Об участии ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в Некоммерческом партнерстве “Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью”»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях:
• размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей;
• размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 г. 91 000 (Девяноста одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 г. – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
• порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».
2. Отменить решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 30 декабря 2010 года По вопросу №6 «Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 123 от 31.12.2010).

По вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотреть вопрос «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» после утверждения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 2012 год»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок не позднее 15 мая 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом результатов проведения энергетического обследования административных зданий, производственных объектов и технологических процессов Общества.

Возврат к списку