Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

02.05.2013

Протокол № 100 от 02 мая 2013 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 9 (Девять) человек.

В заседании принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: Демидов А.В., Дёмин А.А., Гончаров В.А., Синютин П.А., Финогенов А.В.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Борисов Е.И., Олейник А.П., Нуждов А.В., Тихонова М.Г.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 4 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания:
2.1. Подготовить и представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества информацию о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
2.2. Ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства по форме согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119 от 26.11.2010).
3. Считать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119 от 26.11.2010) По вопросу: «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в январе 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в январе 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в феврале 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в феврале 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О рассмотрении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2007 г. (Протокол № 39 от 15 февраля 2007 г.).

По вопросу: «О рассмотрении сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета Общества.

Возврат к списку