Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

20.12.2012

Протокол № 93 от 20 декабря 2012 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ком. 525

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 10 (Десять) человек.

В заседании принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета по стратегии и развитию:
Демидов А.В., Борисов Е.И., Синютин П.А., Финогенов А.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 4 (Четыре) члена Комитета:
Гончаров В.А., Дёмин А.А., Иванов Т.В., Тихонова М.Г.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета:
Нуждов А.В., Олейник А.П.

При определении кворума учитывалось письменное мнение члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МОЭСК» Иванова Т.В.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию:
Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013-2017 гг.»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:

Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг. согласно Приложениям № 1,2 к решению.
Поручить И.о. генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить по итогам деятельности за 1 квартал 2013 г. в срок не позднее 31 мая 2013 года рассмотрение Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания вопроса «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг.» с учётом фактических результатов деятельности за 1 квартал 2013 г. и выполнении следующих параметров:
величина чистой прибыли от деятельности по передаче электрической энергии в размере не менее 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
предоставление программы сокращения издержек ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
соотношение чистый долг/EBITDA в 2013 году – не более 2;
уточнение параметров деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 -2017 гг.

По вопросу: «О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013 год»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью уточнения целевых
значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год, а также информационных материалов по вопросу.

По вопросу: «О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на период 2013-2018 гг.»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Поручить И.о. генерального директора обеспечивать финансирование Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с параметрами бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «Об осуществлении Обществом публичных заимствований путем выпуска облигаций»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения:

облигаций 2 (двумя) выпусками по 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей и 2 (двумя) выпусками по 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей общим объемом 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей со сроком обращения 10 лет;
биржевых облигаций 4 (четырьмя) выпусками по 5 000 000 000 (пять миллиардов) общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей со сроком обращения до 3-х лет.

Поручить И.о. Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

организовать проведение в 2012-2013 гг. необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения облигаций и биржевых облигаций.
обеспечить расходование привлеченных заемных средств в соответствии с утвержденным Бизнес - планом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении скорректированных контрольных точек приоритетных проектов, используемых при расчете ключевого показателя эффективности (КПЭ) “Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)” на 2012 год»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить скорректированные контрольные точки приоритетных проектов, используемых при расчете ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

Возврат к списку