Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

31.07.2012

Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 30 июля 2012 года 
(протокол83 от 31 июля 2012 года)

Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ком. 526.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 13 (Тринадцать) человек.

В заседании принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета по стратегии и развитию: Борисов Е.И., Буланова О.Л., Демидов А.В., Дёмина В.А., Дугин В.С., Игумнов Н.Г., Скрибот В., Тушунов Д.Ю.

В голосовании не принимали участие 5 (Пять) членов Комитета по стратегии и развитию: Балаева С.А., Башинджагян А.А., Нуждов А.В., Олейник А.П., Павлов В.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год согласно Приложениям № 1,2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить единоличному исполнительного органу Общества:

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.
2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
2.3. В срок до 01 декабря 2012 года разработать предложения по Стратегии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении Плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению План мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий в отношении ОАО «Энергоцентр»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы мероприятий в отношении ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Приложением № 5 к решению.
2. Осуществлять отчуждение незавершенных объектов ОАО «Энергоцентр» и передачу объектов распределительной сети на баланс ОАО «Энергоцентр» в соответствии с отдельными решениями Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: подача в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок до 15 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB), включая согласованную в установленном порядке инвестиционную программу Общества.

Возврат к списку