Избран решением Совета директоров 11 сентября 2018 года, количественный состав – 13 человек. Изменения состава внесены решением Совета директоров 09 ноября 2018 года (Протокол Совета директоров от 12.11.2018 г.  № 368).

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»)
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Пикин Сергей Сергеевич Директор фонда энергетического развития
Подлуцкий Сергей Васильевич И. о. Директора  департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"
Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики  ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

14.08.2012

Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 13 августа 2012 года
(протокол84 от 14 августа 2012 года)

Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ком. 526.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 13 (Тринадцать) человек.

В заседании принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета по стратегии и развитию: Борисов Е.И., Буланова О.Л., Демидов А.В., Дёмина В.А., Дугин В.С., Игумнов Н.Г., Нуждов А.В., Павлов В.А.

В заседании, путем направления опросного листа, принял участие 1 (Один) член Комитета по стратегии и развитию: Балаева С.А.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета по стратегии и развитию: Башинджагян А.А., Олейник А.П., Скрибот В., Тушунов Д.Ю.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

И.о. Секретаря Комитета по стратегии и развитию: Тяпин И.А.

По вопросу: «О назначении лица, исполняющего обязанности Секретаря Комитета»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Возложить обязанности Секретаря Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании 13 августа 2012 года на Тяпина Ивана Аркадьевича.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2012 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению Отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Осуществлять финансирование указанного вида деятельности в рамках затрат, предусмотренных утвержденным Бизнес–планом Общества на 2012 год.

По вопросу: «О рассмотрении внутренних документов Общества: Стандарт «Управление производственными активами в ОАО «МОЭСК»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

1. Принять к сведению Стандарт «Управление производственными активами в ОАО «МОЭСК» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотреть вопрос «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт «Управление производственными активами в ОАО «МОЭСК» с учетом рекомендаций Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О мерах по урегулированию дебиторской задолженности с участниками системы «одного окна»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества урегулирование дебиторской задолженности с участниками системы «одного окна».
2. Продлить срок действия решения Совета директоров от 4,11 июля 2012 года (Протокол № 176 от 11 июля 2012 года) по вопросу № 9 повестки дня «О мерах по урегулированию задолженности с участниками системы «одного окна».
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭСК» активизировать мероприятия по взысканию средств в судебном порядке, в том числе в части взаимодействия с Правительством Москвы.

Возврат к списку