Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 08 ноября 2019 года, 05 марта 2020 года), количественный состав – 11 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

19.09.2012

Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 18 сентября 2012 года 
(протокол88 от 19 сентября 2012 года)

Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ком. 513.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 13 (Тринадцать) человек.

В заседании принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета по стратегии и развитию: Демидов А.В., Балаева С.А., Борисов Е.И., Дугин В.С., Игумнов Н.Г., Павлов В.А.

В заседании, путем направления опросного листа, приняли участие 3 (Три) члена Комитета: Буланова О.Л., Дёмина В.А., Скрибот В.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Башинджагян А.А., Нуждов А.В., Олейник А.П., Тушунов Д.Ю.

При определении кворума учитывались письменные мнения членов Комитета по стратегии и развитию Булановой О.Л., Дёминой В.А., Тушунова Д.Ю.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие и 2 квартал 2012 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие и 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированного бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2016 гг

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с Приложениями № 3, 4 к решению.
2. Поручить И.о. Генерального директора Общества:
2.1. Утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012-2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012;
2.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;
2.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;
2.4. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;
2.5. При отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.
2. Не корректировать контрольные точки приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала / года (по срокам и стоимости)».
3. Поручить И.о. генерального директора Общества вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированные контрольные точки приоритетных проектов с учетом утвержденной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и прогноза на 2013-2017 гг

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. согласно Приложению № 6 к решению.
2. Поручить И.о. Генерального директора Общества:
2.1. При отличии скорректированной инвестиционной Программы Общества на период 2012-2017 гг., утвержденной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 от скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, повторно вынести на Совет директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг.
2.2. Вынести на Совет директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и прогноз на 2012-2017 гг. с учетом результатов проведения энергетического обследования административных зданий, производственных объектов и технологических процессов Общества в срок не позднее 01.12.2012 года.

Возврат к списку