Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
28.04.2012
Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 28 апреля 2012 года (протокол № 78 от 02 мая 2012 года)
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, Уланский пер. , д. 26, стр. 1, ком. 526
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 17 (Семнадцать) человек.
В голосовании принимали участие 11 (Одиннадцать) членов Комитета по стратегии и развитию: Курбатов М. Ю. , Сницкий А. В. , Скрибот В. Игумнов Н. Г. , Механошин Б. И. , Буланова О. Л. , Быкова Н. А. , Борисов Е. И. , Павлов В. А. , Дёмина В. А. , Демидов А. В.
В голосовании не принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета по стратегии и развитию: Грищенко С. В. , Санников А. В. , Нуждов А. В, Тушунов Д. Ю. , Перепелкин А. Ю. , Олейник А. П.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.
Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А. Н.
По вопросу: «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к решению;
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «МОЭСК» за 2011 год»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «МОЭСК» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
По вопросу: «О рассмотрении скорректированной программы инновационного развития Общества»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
- Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
- Поручить Генеральному директору в дальнейшем не производить действия, связанные с проведением закупочных процедур по реализации проектов по развитию инфраструктуры для электротранспорта и реализации и внедрении технологий интеллектуальных распределительных электрических сетей (SmartGrid) до рассмотрения на Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров в форме совместного Бизнес-модели участия ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в создании инфраструктуры электротранспорта и доклада о реализации и внедрении технологий интеллектуальных распределительных сетей (SmartGrid).
По вопросу: «О реализации и внедрении технологий интеллектуальных распределительных электрических сетей (SmartGrid) в пилотном энергорайоне г. Москвы «Щербинка»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1.1. Провести открытые конкурентные переговоры на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ по разработке и внедрении технологий интеллектуальных распределительых электрических сетей (SmartGrid) в пилотном энергорайоне г. Москвы «Щербинка».1.2. По результатам исполнения п. 1 настоящего решения представить на ближайшее заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МОЭСК» в форме совместного присутствия подробную информацию об участниках закупочных процедур, включая соисполнителей и субподрядчиков.