Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

22.02.2012

Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 22 февраля 2012 года (протокол73 от 24 февраля 2012 года)

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Уланский пер. , д. 26, стр. 1, ком. 526

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 17 (Семнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета по стратегии и развитию: Борисов Е. И. , Буланова О. Л. , Игумнов Н. Г. , Курбатов М. Ю. , Павлов В. А. , Перепелкин А. Ю. , Сницкий А. В. , Механошин Б. И.

В заседании, путем направления опросного листа, приняли участие 6 (Шесть) членов Комитета по стратегии и развитию: Грищенко С. В. , Дёмина В. А. , Быкова Н. А. , Нуждов А. В. , Скрибот В. , Тушунов Д. Ю.

В голосовании не принимали участие 3 (Три) члена Комитета по стратегии и развитию: Демидов А. В. , Олейник А. П. , Санников А. В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А. Н.

По вопросу: «О рассмотрении внутренних документов Общества: Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом представленных замечаний согласно Приложению № 1 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. В связи с утверждением Положения о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и в целях обеспечения исполнения целевых значений дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» внести необходимые изменения в организационно-распорядительные документы Общества.
2.2. Учитывать в системе КПЭ должностных лиц Общества целевые значения дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», предусмотренные Положением о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 квартал 2012 года»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 квартал 2012 года:

тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
Январь 42 287,92
Февраль 42 287,92
Март 42 287,92

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу: «О предложениях по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимостина 2012 год»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:

1. Отметить целесообразность уточнения корректировки критериев отнесения проектов к категории приоритетных в связи с особой значимостью нового строительства и реконструкции электросетевых объектов в Московском регионе.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год согласно приложению № 2 к решению.
2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» подготовить предложения по корректировке критериев отнесения проектов к категории приоритетных.

Возврат к списку