Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 05 марта 2020 года), количественный состав – 9 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
Колесников Дмитрий Викторович Директор по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»
Кондратенко Александр Александрович Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Семенов Роман Алексеевич Начальника Ситуационного управления ПАО «Россети»
Сучков Владимир Петрович Начальник отдела технического надзора ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по надежности


К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:
  1. Анализ производственной деятельности в части оценки:
    • итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.);
    • выполнения производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества;
    • организации системы управления охраной труда;
    • организации системы внутреннего технического контроля;
    • уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
    • выполнения программ экологической безопасности;
    • организации оперативно-технологического и ситуационного управления; - выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и разработки превентивных мероприятий для исключения повторений аналогичных событий;
    • выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций.
  2. Оценка качества планирования и анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.
  3. Оценка деятельности технических служб Общества и его филиалов, а также их руководителей.
  4. Предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).
  5. Иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

12.11.2018

Москва
Дата проведения: 12 ноября 2018 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет
9 (девять) человек.

В голосовании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета по надежности Совета директоров Общества: В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета по надежности Совета директоров Общества: Д.Б.Гвоздев, А.В.Ардеев, В.Е.Иванов, Д.В.Колесников, И.Г.Михайлов, Л.В.Неганов, Р.А.Семенов, В.П.Сучков, В.Г. Плешивцев


Заседание Комитета по надежности является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности Совета директоров имеется.
Решения По вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.


ПОВЕСТКА ДНЯ


1. Рассмотрение вопроса «Об итогах прохождения ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» паводкового периода 2018 года»
2. Рассмотрение вопроса «О подготовке ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 г.»

Вопрос: 1 «Об итогах прохождения ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» паводкового периода 2018 года»
Решение: Комитету по надежности Совета директоров ПАО «МОЭСК» принять к сведению настоящий отчет и признать итоги прохождения паводкового периода 2018 г. в ПАО «МОЭСК» удовлетворительными.
Итоги голосования: «За» – 8 чел.
Д.Б. Гвоздев, А.В. Ардеев, В.Е. Иванов, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов,Л.В. Неганов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

Вопрос: 2 «О подготовке ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 г.»
Решение: Комитету по надежности Совета директоров Общества принять к сведению отчет ПАО «МОЭСК» о подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 г. и рекомендовать Совету директоров ПАО «МОЭСК» принять к сведению представленный отчет.
Итоги голосования: «За» – 8 чел.
Д.Б. Гвоздев, А.В. Ардеев, В.Е. Иванов, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов,Л.В. Неганов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.


Председатель Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МОЭСК»                                                      Д.Б. Гвоздев


Ильичев В.В.
8(495)363-40-70 (17-64)


Возврат к списку