Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 05 марта 2020 года), количественный состав – 9 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
Колесников Дмитрий Викторович Директор по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»
Кондратенко Александр Александрович Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Семенов Роман Алексеевич Начальника Ситуационного управления ПАО «Россети»
Сучков Владимир Петрович Начальник отдела технического надзора ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по надежности


К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:
  1. Анализ производственной деятельности в части оценки:
    • итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.);
    • выполнения производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества;
    • организации системы управления охраной труда;
    • организации системы внутреннего технического контроля;
    • уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
    • выполнения программ экологической безопасности;
    • организации оперативно-технологического и ситуационного управления; - выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и разработки превентивных мероприятий для исключения повторений аналогичных событий;
    • выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций.
  2. Оценка качества планирования и анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.
  3. Оценка деятельности технических служб Общества и его филиалов, а также их руководителей.
  4. Предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).
  5. Иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

28.05.2017

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 9 (девять) человек.

В голосовании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета по надежности Совета директоров Общества: В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета по надежности Совета директоров Общества: Д.Б. Гвоздев, А.В. Ардеев, С.Н. Зинченко, В.Е.Иванов, Д.В.Колесников, Л.В. Неганов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков, Д.Д. Михеев

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности Совета директоров имеется.

Вопрос: «О рассмотрении плана развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2018-2019 г.»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОЭСК» принять к сведению план развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2018-2019 г. и рекомендовать Совету директоров Общества: 1. Утвердить план развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2018-2019 г. в соответствии с Приложением № 1.
2. Признать утратившим силу скорректированный план развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2016-2018гг., утвержденный решением Совета директоров ПАО «Московская объеденная электросетевая компания» 12.07.2017 г.
Протокол № 325 от 14.07.2017).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2018-2019 г.
Решение принято единогласно.

Вопрос: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2017 г.»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОЭСК» принять к сведению представленный отчет и рекомендовать Совету директоров Общества: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год согласно Приложению № 2.
2. Отметить: 2.1. неисполнение в установленный срок 14 контрольных этапов из 105 (13%) по 3 приоритетным объектам, утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 31.03.2014 №134р;
2.2. незапланированное привлечение кредитных средств в объеме 4 253 млн. руб.
2.3. реализацию 77 внеплановых проектов с суммарным объемом финансирования 133 млн. руб. с НДС (без учета объектов технологического присоединения).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»: 3.1. Принять необходимые меры по ликвидации во II квартале 2018 отставаний от укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам Общества.
3.2. Внести в изменения в регламентирующие документы Общества, предусматривающие запрет реализации инвестиционных проектов, отсутствующих в инвестиционной программе Общества, утвержденной в установленном порядке Минэнерго России, за исключением проектов, реализуемых в целях: - исполнения обязательств по договорам технологического присоединения;
-ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникших в текущем году;
- исполнения решений Совета директоров Общества.
Срок до 01.06.2018 г.
3.3. В рамках отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2018 года представить на заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению отклонений, указанных в п. 2.1-2.3 .при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году.
Решение принято единогласно.

Вопрос: «О развитии цифровых районов электрических сетей ПАО «МОЭСК»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОЭСК» принять к сведению Программу по реализации проекта Цифрового РЭС на территории Истринского района Московской области на базе Истринского РЭС (Приложение № 3) и Программу по реализации проекта Цифрового РЭС на территории города Москвы на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС (Приложение № 4) и рекомендовать Совету директоров Общества: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества развитие цифровых районов электрических сетей (РЭС) на территории г. Москвы и Московской области;
2. Принять к сведению вышеуказанные Программы в соответствии с приложениями № 3, 4;
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить проведение проектно-изыскательских работ для целей реализации указанных Программ;
3.2. По результатам проведенного проектирования, до выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированные (с учетом проектно-изыскательских работ) Программы.
Решение принято единогласно.

Вопрос: «О рассмотрении отчета ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям надежности, в том числе индикативным, за 2017 год»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОЭСК» принять к сведению представленный отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям надежности, в том числе индикативным, за 2017 год.
Решение принято единогласно.

Вопрос: «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОЭСК» принять к сведению представленный отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по анализу качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
Решение принято большинством голосов.

Вопрос: «Анализ аварийности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 г.»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОЭСК» принять к сведению представленный отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по анализу аварийности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 г.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос: «Отчет о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭСК» в 2017-2018 корпоративном году»
Решение: Комитету по надежности ПАО «МОСЭК» предлагается принять к сведению представленный отчет о результатах деятельности Комитета по надежности в 2017-2018 корпоративном году и рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению указанный отчет.
Решение принято единогласно.

Возврат к списку